42. Ba cheart na nithe seo a leanas ar a laghad a áireamh sna beartais, sna rialuithe agus sna …

Ba cheart na nithe seo a leanas ar a laghad a áireamh sna beartais, sna rialuithe agus sna nósanna imeachta dá dtagraítear in Airteagal 8(4) de Threoir (AE) 2015/849:

• a) an mhodheolaíocht measúnaithe riosca ML/TF ar fud an ghnó agus aonair;
• b) dícheall cuí custaiméirí lena n-áirítear an ceann a sholáthraíonn treoirlínte athbhreithnithe an ÚBE ar thosca riosca ML/TF⁷ , agus próiseas glactha custaiméirí mar a mhínítear thíos i roinn c ar Chustaiméirí, go háirithe do chustaiméirí ardriosca;
• c) tuairisciú inmheánach (anailís ar idirbhearta neamhghnácha) agus STRanna a chur faoi bhráid an FIU;
• d) taifid a choinneáil; agus
• e) forálacha chun faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh AML/CFT mar atá i gcuid D maidir le Faireachán a dhéanamh ar chomhlíonadh.
• c. Custaiméirí, lena n-áirítear custaiméirí ardriosca

⁷ Treoirlínte maidir le dícheall cuí custaiméirí agus na tosca ar cheart d’institiúidí creidmheasa agus airgeadais a mheas agus an riosca sciúrtha airgid agus maoinithe sceimhlitheoirí a bhaineann le caidrimh ghnó aonair agus idirbhearta ócáideacha (“Treoirlínte maidir le tosca riosca ML/TF”) faoi Airteagail 17 agus 18(4) de Threoir (AE) 2015/849 á measúnú. EBA/GL/2021/02

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/