18. O rgány obezřetnostního dohledu by měly považovat informace za relevantní pro výkon úkolů v …

O rgány obezřetnostního dohledu by měly považovat informace za relevantní pro výkon úkolů v oblasti dohledu v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu minimálně v situacích, kdy tyto informace:

• a) poskytují orgánu obezřetnostního dohledu oprávněné důvody k podezření, že v souvislosti s institucí došlo nebo dochází k páchání nebo pokusu o praní peněz či financování terorismu nebo že existuje zvýšené riziko takového jednání;
• b) indikují, že obchodní činnost nebo obchodní model instituce nebo jejich změny jeví známky toho, že instituce může být vystavena zvýšenému riziku praní peněz a financování terorismu;
• c) souvisí s nedostatky v dodržování obezřetnostních požadavků ze strany instituce, které mohou mít negativní dopad na opatření a systémy správy a řízení v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu a na vnitřní systémy a kontrolní rámec; nebo
• d) se týkají dodržování požadavků stanovených ve směrnici (EU) 2015/849 ze strany instituce.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/