18. Is- superviżuri prudenzjali għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizzju …

Is- superviżuri prudenzjali għandhom iqisu l - informazzjoni bħala rilevanti għall - eżerċizzju tal - kompiti superviżorji fil - qasam tal - AML/CFT mill - inqas f’sitwazzjonijiet fejn l - informazzjoni:

• a) tagħti lis - superviżur prudenzjali bażi raġonevoli biex jissusspetta li f’konnessjoni ma’ istituzzjoni, ikun sar jew qed isir ML jew TF jew ikun sar attentat jew hemm riskju akbar tiegħu;
• b) tindika li l- attività kummerċjali jew il - mudell tan - negozju ta’ istituzzjoni, jew bidliet fih jissuġġerixxu li l - istituzzjoni tista’ tkun esposta għal riskju akbar ta’ ML/TF;
• c) tkun relatata ma’ nuqqasijiet fil - konformità ta’ istituzzjoni mar - rekwiżiti prudenzjali li jista’ jkollhom impatt negattiv fuq l - arranġamenti ta’ governanza tal -AML/CFT u l-qafas tas- sistemi interni u l - kontrolli; jew
• d) tkun relatata mal - konformità ta’ istituzzjoni mar - rekwiżiti stabbiliti fid - Direttiva (UE) 2015/849.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/