18. Bonitetna nadzorna tijela trebaju smatrati da su informacije relevantne za izvršavanje …

Bonitetna nadzorna tijela trebaju smatrati da su informacije relevantne za izvršavanje nadzornih zadaća u području SPNFT - a ako je riječ najmanje o sljedećim informacijama:

• a) koje bonitetnom nadzornom tijelu pružaju opravdane razloge za sumnju da je, u vezi s određenom institucijom, izvršeno pranje novca ili financ iranje terorizma odnosno da je ono u tijeku, ili da je bilo pokušaja pranja novca ili financiranja terorizma odnosno da su takvi pokušaji u tijeku, ili da za to postoji povećani rizik;
• b) koje upućuju na to da bi institucija na temelju svoje poslovne djelatno sti ili poslovnog modela, ili promjena svoje poslovne djelatnosti ili poslovnog modela, mogla biti izložena povećanom riziku od pranja novca i financiranja terorizma;
• c) koje se odnose na nedostatke u pogledu usklađenosti institucije s bonitetnim zahtjevima koji bi mogli imati negativan utjecaj na sustave upravljanja te na interne sustave i okvire za kontrolu povezane sa SPNFT - om; ili
• d) koje se odnose na usklađenost institucije sa zahtjevima utvrđenima u Direktivi (EU) 2015/849.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/