18. As autoridades de supervisão prudencial devem considerar como informações relevantes para o …

As autoridades de supervisão prudencial devem considerar como informações relevantes para

• o exercício das funções de supervisão ABC/CFT, pelo menos, as situações em que essas informações:
• a) Ofereçam à autoridade de supervisão prudencial motivos razoáveis para suspeitar que, em relação a uma instituição, teve lugar, está em curso ou foi tentada uma operação suscetível de configurar a prática de atos de BC ou FT, ou que existe um risco acrescido da prática desses atos;
• b) Indiquem que a atividade empresarial ou o modelo de negócio de uma instituição, ou alterações neles introduzidas, sugerem que a instituição pode estar exposta a um risco acrescido de BC/FT;
• c) Correspondam a irregularidades no cumprimento dos requisitos prudenciais por parte de uma instituição que podem ter um impacto negativo nas políticas, controlos e procedimentos internos ABC/CFT;
• d) Estejam associadas ao cumprimento, por parte de uma instituição, dos requisitos estabelecidos na Diretiva (UE) 2015/849.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

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