18. Prudencinės priežiūros institucijos turėtų laikyti, kad informacija yra svarbi kovos su pinigų …

Prudencinės priežiūros institucijos turėtų laikyti, kad informacija yra svarbi kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priežiūros užduotims vykdyti bent tais atvejais, kai informacija:

• a) suteikia prudencinės priežiūros institucijai pagrįstų priežasčių įtarti, kad buvo arba yra plaunami pinigai ar finansuojamas terorizmas, tokią veiklą buvo arba yra bandoma vykdyti arba padidėjo jos rizika, ir ji yra susijusi su įstaiga;
• b) nurodo, kad, atsižvelgiant į įstaigos veiklą ar veiklos modelį arba jų pakeitimus, įstaiga gali būti veikiama didesnės pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos;
• c) yra susijusi su nepakankamu įstaigos prudencinių reikalavimų laikymusi, ir tai galėjo turėti neigiamos įtakos kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu valdymo mechanizmui, vidinėms sistemoms ir kontrolės sistemai;
• d) yra susijusi su įstaigos reikalavimų, nustatytų Direktyvoje (ES) 2015/849, laikymusi.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/