18. Органите за пруденциален надзор следва да считат дадена информация за относима за изпълнението …

Органите за пруденциален надзор следва да считат дадена информация за относима за изпълнението на надзорните задачи за БИП/БФТ най - малко в ситуациите, в които информацията:

• а) дава основателни причини на органа за пруденциален надзор да подозира, че във връзка с дадена институция е извършено или предстои да бъде извършено или е направен опит или предстои да бъде направен опит за изпиране на пари или финансиране на тероризъм, или е налице повишен риск от това;
• б) показва, че дейността или бизнес моделът на дадена институция или промени в него предполагат, че институцията може да бъде изложена на повишен риск от изпиране на пари/финансиране на тероризъм;
• в) е свързана с недостатъци в съответствието на дадена институция с пруденциалните изисквания, които може да имат отрицателно въздействие върху правилата за управление по отношение на БИП/БФТ и върху съответните вътрешните системи и рамка за контрол; или
• г) е свързана с нормативното съответствие на институцията с изискванията, предвидени в Директива (ЕС) 2015/849.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/