18. De finansiella tillsynsmyndigheterna bör anse att information är relevant för utövandet av …

De finansiella tillsynsmyndigheterna bör anse att information är relevant för utövandet av tillsynsuppgifter för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism, åtminstone i situationer där informationen

• a) ger den finansiella tillsynsmyndigheten rimliga skäl att misstänka att penningtvätt eller finansiering av terrorism i samband med ett institut har begåtts eller håller på att begås eller att försök görs eller att det finns en ökad risk för detta,
• b) anger att ett instituts affärsverksamhet eller affärsmodell, eller förändringar av den, tyder på att institutet kan vara exponerat för en ökad risk för penningtvätt och finansiering av terrorism,
• c) rör brister i ett instituts efterlevnad av tillsynskrav som kan ha en negativ inverkan på styrformerna för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och de interna systemen och kontrollramarna, eller
• d) avser ett instituts efterlevnad av kraven i direktiv (EU) 2015/849.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/