58. Ud over den generelle uddannelse bør AML/CFT-compliance officeren med henblik på artikel 46 …

Ud over den generelle uddannelse bør AML/CFT-compliance officeren med henblik på artikel 46, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849 vurdere de konkrete uddannelsesbehov i kredit- eller finansieringsinstituttet og sikre, at der tilbydes passende teoretisk og praktisk uddannelse til personer, der er eksponeret for forskellige niveauer af ML/FT-risici, såsom:

• a) personer, der arbejder i compliancefunktionen under AML/CFT-compliance officerens ansvar
• b) personer, der er i kontakt med kunder, eller som har til opgave at udføre kundetransaktioner (ansatte, agenter og distributører)
• c) personer med ansvar for at udarbejde procedurer eller interne værktøjer, der anvendes ved aktiviteter, der kan indebære ML/TF-risici.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/