58. Az általános oktatáson túlmenően az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdése …

Az általános oktatáson túlmenően az (EU) 2015/849 irányelv 46. cikkének (1) bekezdése alkalmazásában az AML/CFT megfelelési tisztviselőnek fel kell mérnie a hitelintézeten vagy pénzügyi intézményen belüli speciális képzési igényeket, és biztosítania kell, hogy a különböző szintű ML/FT kockázatoknak kitett személyek megfelelő elméleti és gyakorlati képzésben részesüljenek, például:

• a) az AML/CFT megfelelési tisztviselő felelősségi körébe tartozó megfelelési fun kcióban dolgozó személyek;
• b) az ügyfelekkel kapcsolatban álló vagy az ügyleteik lebonyolításával megbízott személyek (alkalmazottak, ügynökök és forgalmazók);
• c) az ML/TF kockázatokkal szemben érzékeny tevékenységekre alkalmazandó eljárások vagy belső eszközök kidolgozásáért felelős személyek.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/