58. Además de la educación general, a efectos del artículo 46, apartado 1, de la Directiva (UE) …

Además de la educación general, a efectos del artículo 46, apartado 1, de la Directiva (UE) 2015/849, el responsable del cumplimiento de la PBC/FT evaluará las necesidades específicas de formación en la entidad de crédito o financiera y garantizará que se imparte una formación teórica y práctica adecuada a las personas expuestas a distintos niveles de riesgo de BC/FT, como:

• a) las personas que trabajan en la función de cumplimiento bajo la responsabilidad del responsable del cumplimiento de la PBC/FT;
• b) las personas en contacto con clientes o encargadas de llevar a cabo sus operaciones (empleados, agentes y distribuidores);
• c) las personas responsables de desarrollar procedimientos o herramientas internas aplicables a actividades que pueden ser sensibles al riesgo de BC/FT.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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