58. Na účely článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie …

Na účely článku 46 ods. 1 smernice (EÚ) 2015/849 by mal pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu okrem všeobecného vzdelania posúdiť aj potreby špecifickej odbornej prípravy v rámci úverovej alebo finančnej inštitúcie a zabezpečiť, aby sa osobám vystaveným rôznej úrovni rizík prania špinavých peňazí a financovania terorizmu poskytla primeraná teoretická a praktická odborná príprava, a to napríklad:

• a) osobám pracujúcim vo funkcii dodržiavania súladu s predpismi, za ktoré zodpovedá pracovník zodpovedný za dodržiavanie súladu s predpismi v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu;
• b) osobám v kontakte s klientmi alebo povereným vykonávaním ich transakcií (zamestnanci, agenti a distribútori);
• c) osobám zodpovedným za vývoj postupov alebo interných nástrojov uplatniteľných na činnosti, ktoré môžu byť citlivé na riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/