58. Papildomai prie bendrųjų mokymų, Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalies tikslais KPP / …

Papildomai prie bendrųjų mokymų, Direktyvos (ES) 2015/849 46 straipsnio 1 dalies tikslais KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas turi įvertinti konkrečius mokymo poreikius kredito arba finansų įstaigoje ir užtikrinti, kad būtų rengiami tinkami teoriniai ir praktiniai mokymai asmenims, susiduriantiems su skirtingo lygio PP / TF rizika, pvz.:

• a) asmenims, vykdantiems atitikties užtikrinimo funkciją, už kurią atsako KPP / KTF atitikties užtikrinimo pareigūnas;
• b) asmenims, kurie bendrauja su klientais arba kuriems pavesta vykdyti jų sandorius (darbuotojams, agentams ir platintojams);
• c) asmenims, atsakingiems už procedūrų ar vidaus priemonių, taikomų veiklai, kuri gali būti susijusi su PP / TF rizika, kūrimą.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/