58. Lisaks üldisele haridusele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav …

Lisaks üldisele haridusele peaks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutav isik direktiivi (EL) 2015/849 artikli 46 lõike 1 eesmärgil hindama krediidi- või finantseerimisasutuse konkreetseid koolitusvajadusi ning tagama, et isikutele, kes puutuvad kokku rahapesu ja terrorismi rahastamise eri tasemel riskidega, pakutakse piisavat teoreetilist ja praktilist koolitust, näiteks:

• a) isikutele, kes töötavad vastavuskontrolli funktsioonis rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutava isiku vastutusel;
• b) isikutele, kes puutuvad kokku klientidega või kelle ülesandeks on nende tehingute tegemine (töötajad, vahendajad ja turustajad);
• c) isikud, kes vastutavad selliste menetluste või sisevahendite väljatöötamise eest, mida kohaldatakse tegevustele, mis võivad olla tundlikud rahapesu ja terrorismi rahastamise riski suhtes.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/