58. Kromě obecného vzdělávání by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz …

Kromě obecného vzdělávání by měl kontrolor dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu pro účely čl. 46 odst. 1 směrnice (EU) 2015/849 posoudit specifické potřeby školení v rámci úvěrové nebo finanční instituce a zajistit, aby osobám vystaveným různým úrovním rizik praní peněz a financování terorismu bylo poskytnuto odpovídající teoretické a praktické školení. Jedná se například o:

• a) osoby pracující ve funkci zajišťování shody s předpisy v rámci odpovědnosti kontrolora dodržování předpisů v oblasti boje proti praní peněz a financování terorismu;
• b) osoby, které jsou v kontaktu se zákazníky nebo jsou pověřeny prováděním jejich transakcí (zaměstnanci, zástupci a distributoři);
• c) osoby odpovědné za vývoj postupů nebo interních nástrojů použitelných na činnosti, které mohou být citlivé na riziko praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/