58. Pooblaščenec za PPDFT bi moral za namene člena 46(1) Direktive (EU) 2015/849 poleg splošnega …

Pooblaščenec za PPDFT bi moral za namene člena 46(1) Direktive (EU) 2015/849 poleg splošnega izobraževanja oceniti potrebe po posebnem usposabljanju v kreditni ali finančni instituciji ter poskrbeti, da se ustrezno teoretično in praktično usposabljanje zagotovi osebam, izpostavljenim različnim ravnem tveganj PD/FT, kot so:

• a) osebe, ki so zaposlene v funkciji zagotavljanja skladnosti s predpisi ter za ka tere je odgovoren pooblaščenec za PPDFT ;
• b) osebe, ki so v stiku s strankami ali zadolžene za izvrševanje njihovih transakcij (zaposleni, zastopniki in distributerji);
• c) osebe, odgovorne za razvoj postopkov ali notranjih orodij, ki se bodo uporabljala za aktivnosti , ki so lahko predstavljajo tveganje PD/FT .

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/