58. В допълнение към общото образоване, за целите на член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 …

В допълнение към общото образоване, за целите на член 46, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 служителят, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, следва да оцени специфичните потребности от обучение в рамките на кредитната или финансовата институция и да гарантира, че се предоставя подходящо теоретично и практическо обучение на лицата, изложени на различно ниво на рискове от ИП/ФТ, като например:

• а) лицата, работещи във функцията за нормативно съответствие под отговорността на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ;
• б) лицата в контакт с клиенти или лицата, на които е възложено да извършват техните сделки (служители, представители и дистрибутори);
• в) лицата, отговарящи за разработването на процедури или вътрешни инструменти, приложими спрямо дейности, които може да бъдат чувствителни на риск от ИП/ФТ.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/