58. Oprócz kształcenia ogólnego, do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 pracownik ds. …

Oprócz kształcenia ogólnego, do celów art. 46 ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849 pracownik ds. zgodności z przepisami AML/CFT powinien ocenić szczególne potrzeby szkoleniowe w instytucji kredytowej lub finansowej oraz zapewnić, aby odpowiednie szkolenia teoretyczne i praktyczne zagwarantowano osobom narażonym na różne poziomy ryzyk ML/TF , takim jak:

• a) osoby pracujące w komórce ds. zgodności z przepisami, pod kierownictwem pracownika ds. zgodności z prz episami AML/CFT;
• b) osoby mające kontakt z klientami lub odpowiedzialne za realizację ich transakcji (pracownicy, pośrednicy i dystrybutorzy);
• c) osoby odpowiedzialne za opracowanie procedur lub narzędzi wewnętrznych mających zastosowanie do działań, które mogą być podatne na ryzyko ML/TF.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/