58. Utöver generell utbildning bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt …

Utöver generell utbildning bör den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism vid tillämpningen av artikel 46.1 i direktiv (EU) 2015/849 bedöma de särskilda utbildningsbehoven inom kreditinstitutet eller det finansiella institutet och se till att lämplig teoretisk och praktisk utbildning ges till personer som exponeras för olika nivåer av risker för penningtvätt och finansiering av terrorism, såsom

• a) personer som arbetar med regelefterlevnad under ansvaret för den regelefterlevnadsansvarige för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism,
• b) personer som är i kontakt med kunder eller som har i uppdrag att utföra deras transaktioner (anställda, ombud och distributörer),
• c) personer som ansvarar för att utveckla förfaranden eller interna verktyg som är tillämpliga på aktiviteter som kan vara känsliga för risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/