58. Papildus vispārējai izglītībai, Direktīvas (ES) 2015/849 46. p anta 1. punkta nolūkiem NILL/TFN …

Papildus vispārējai izglītībai, Direktīvas (ES) 2015/849 46. p anta 1. punkta nolūkiem NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonai jāizvērtē konkrētās apmācības vajadzības kredītiestādē vai finanšu iestādē un jānodrošina, ka personām, kuras pakļautas dažāda līmeņa NILL/TF riskiem, tiek nodrošināta pienācīga teorētiskā un praktiskā apmācība, piemēram:

• a) personām, kuras nodarbojas ar atbilstības uzraudzību NILL/TFN atbilstības uzraudzības amatpersonas pakļautībā;
• b) personām, kuras kontaktējas ar klientiem vai kurām uzdots slēgt klientu darījumus (darbiniekiem, pārstāvjiem un izplatītājiem);
• c) personām, kuras ir atbildīgas par tādu procedūru vai iekšējo rīku izstrādi, ko piemēro darbībām, kas var būt jutīgas pret NILL/TF risku.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/