58. Per le finalità dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile …

Per le finalità dell’articolo 46, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/849, il responsabile antiriciclaggio dovrebbe valutare, oltre all’istruzione di base, le esigenze di formazione specifica all’interno dell’ente creditizio o dell’istituto finanziario e garantire che sia fornita un’adeguata formazione teorica e pratica alle persone esposte a differenti livelli di rischi di ML/TF, quali:

• a) le persone operanti nella funzione antiriciclaggio sotto la responsabilità del responsabile antiriciclaggio;
• b) le persone a contatto con i clienti o incaricate di eseguire le loro operazioni (dipendenti, agenti e distributori);
• c) le persone responsabili dell’elaborazione di procedure o strumenti interni applicabili ad attività che potrebbero essere sensibili al rischio di ML/TF.

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

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