58. Minbarra l - edukazzjoni ġenerali, għall - finijiet tal - Artikolu 46(1) tad - Direttiva (UE) …

Minbarra l - edukazzjoni ġenerali, għall - finijiet tal - Artikolu 46(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849, l - uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT għandu/għandha jivvaluta/tivvaluta l - ħtiġijiet speċifiċi ta’ taħriġ fi ħdan l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u jiżgura/tiżgura li jingħata taħriġ teoretiku u prattiku adegwat lill - persuni esposti għal livell differenti ta’ riskji tal - ML/FT, bħal:

• a) persuni li jaħdmu fil - funzjoni ta’ konformità taħt ir - responsabbiltà tal - uffiċjal ta’ konformità tal - AML/CFT;
• b) persuni f’kuntatt ma’ klijenti jew inkarigati mit - twettiq tat - tranżazzjonijiet tagħhom (impjegati, aġenti u distributuri);
• c) persuni responsabbli mill - iżvilupp ta’ proċeduri jew għodod interni applikabbli għal attivitajiet li jistgħu jkunu sensittivi għar - riskju tal -ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/