58. Naast algemene sensibilisering dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris voor de toepassing van …

Naast algemene sensibilisering dient de AML/CFT-nalevingsfunctionaris voor de toepassing van artikel 46, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 een beoordeling te maken van de specifieke opleidingsbehoeften binnen de kredietinstelling of financiële instelling en te zorgen dat toereikende opleiding, zowel theoretisch als op praktijkgebied, wordt verstrekt aan personen die aan een verschillend niveau van ML/TF-risico’s zijn blootgesteld, zoals:

• a) personen die een nalevingsfunctie uitoefenen onder verantwoordelijkheid van de AML/CFT-nalevingsfunctionaris;
• b) personen die contact onderhouden met cliënten of belast zijn met de uitvoering van hun transacties (werknemers, agenten en distributeurs);
• c) personen die verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van procedures of interne instrumenten die van toepassing zijn op activiteiten die gevoelig kunnen zijn voor ML/TF-risico.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/