58. Pe lângă formarea generală, în sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849 …

Pe lângă formarea generală, în sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, coordonatorul funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului trebuie să evalueze nevoile de formare specifice din cadrul instituției de credit sau financiare și să se asigure că persoanelor expuse la diferite niveluri de risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului li se oferă pregătire teoretică și practică adecvată, cum ar fi:

• a) persoanele care lucrează în cadrul funcției de conformitate sub responsabilitatea coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
• b) persoanele care intră în contact cu clienții sau care sunt însărcinate cu efectuarea tranzacțiilor acestora (angajați, agenți și distribuitori);
• c) persoanele responsabile de elaborarea procedurilor sau instrumentelor interne aplicabile activităților care pot fi sensibile la riscuri de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/