58. Osim općeg obrazovanja, za potrebe članka 46. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 službenik za …

Osim općeg obrazovanja, za potrebe članka 46. stavka 1. Direktive (EU) 2015/849 službenik za usklađenost u području SPNFT - a treba procijeniti posebne potrebe za obukom unutar kreditne ili financijske institucije i osigurati pružanje odgovarajuće teoretske i praktične obuke osobama izloženima različitim razinama rizika od pranja novca / financiranja terorizma, kao što su:

• a) osobe koje rade u funkciji praćenja usklađenosti pod odgovornošću službenika za usklađenost u području SPNFT -a;
• b) osobe koje su u kontaktu sa strankama ili su zadužene za provedbu njihovih transakcija (zaposlenici, zastupnici i distributeri);
• c) osobe odgovorne za razvoj postupaka ili unutarnj ih alata koji se primjenjuju na aktivnosti koje mogu biti osjetljive na rizik od pranja novca / financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/