58. Yleisen koulutuksen lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien …

Yleisen koulutuksen lisäksi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön olisi direktiivin (EU) 2015/849 46 artiklan 1 kohdan nojalla arvioitava erityiset koulutustarpeet luotto- tai finanssilaitoksessa ja varmistettava, että eritasoisille rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskeille altistuville henkilöille annetaan riittävää teoreettista ja käytännön koulutusta. Näitä henkilöitä ovat muun muassa

• a) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovan toimihenkilön alaisuudessa vaatimusten noudattamista koskevassa toiminnossa työskentelevät henkilöt
• b) asiakkaisiin yhteydessä olevat henkilöt tai henkilöt, joiden tehtävänä on suorittaa asiakkaiden liiketoimia (työntekijät, toimihenkilöt ja jakelijat)
• c) henkilöt, jotka vastaavat sellaisten menettelytapojen tai sisäisten työkalujen kehittämisestä, joita käytetään toimissa, jotka voivat olla alttiita rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskille.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/