58. I dteannta an oideachais ghinearálta, chun críocha Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849, ba …

I dteannta an oideachais ghinearálta, chun críocha Airteagal 46(1) de Threoir (AE) 2015/849, ba cheart don oifigeach um chomhlíonadh AML/CFT measúnú a dhéanamh ar na sainriachtanais oiliúna laistigh den institiúid creidmheasa nó airgeadais agus a áirithiú go bhfuil oiliúint leordhóthanach theoiriciúil agus phraiticiúil á cur ar fáil do na daoine atá neamhchosanta i leith leibhéil éagsúla rioscaí ML/FT, amhail:

• a) daoine atá ag obair san fheidhm chomhlíonta faoi fhreagracht an oifigigh um chomhlíonadh AML/CFT;
• b) daoine a bhíonn i dteagmháil le custaiméirí nó a bhfuil sé de chúram orthu a gcuid idirbheart a dhéanamh (fostaithe, gníomhairí agus dáileoirí);
• c) daoine atá freagrach as nósanna imeachta nó uirlisí inmheánacha a fhorbairt is infheidhme maidir le gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith íogair do riosca ML/TF.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/