33. Cuando el órgano de administración decida no nombrar a un responsable del cumplimiento de la …

Cuando el órgano de administración decida no nombrar a un responsable del cumplimiento de la PBC/FT, los motivos se justificarán y documentarán, haciendo referencia explícitamente, como mínimo, a los siguientes criterios:

• a) la naturaleza de la actividad de la entidad de crédito o financiera y los riesgos de BC/FT asociados, teniendo en cuenta su exposición geográfica, su base de clientes, sus canales de distribución y su oferta de productos y servicios;
• b) el volumen de sus operaciones en la jurisdicción, el número de clientes, el número y el volumen de sus operaciones y el número de empleados equivalentes a tiempo completo;
• c) la forma jurídica de la entidad de crédito o financiera, incluido si la entidad de crédito o financiera forma parte de un grupo.

1. Resumen

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

3. Estándares relacionados

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