33. Kun ylin hallintoelin päättää olla nimittämättä erillistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen …

Kun ylin hallintoelin päättää olla nimittämättä erillistä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevien vaatimusten noudattamista valvovaa toimihenkilöä, syyt siihen on perusteltava ja dokumentoitava, ja perusteluissa on viitattava nimenomaan vähintään seuraaviin kriteereihin:

• a) luotto- tai finanssilaitoksen liiketoiminnan luonne ja siihen liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskit niin, että otetaan huomioon sen maantieteellinen altistuminen, asiakaspohja, jakelukanavat sekä tarjolla olevat tuotteet ja palvelut
• b) sen oikeudenkäyttöalueella toteuttamien toimien koko, asiakasmäärä, liiketoimien määrä ja laajuus sekä kokoaikaista vastaavien työntekijöiden määrä
• c) luotto- tai finanssilaitoksen oikeudellinen muoto, myös se, kuuluuko luotto- tai finanssilaitos konserniin.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/