33. Kui juhtorgan otsustab mitte määrata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest …

Kui juhtorgan otsustab mitte määrata rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise eest vastutavat eraldi isikut, peaks otsus olema põhjendatud ja dokumenteeritud ning see peaks olema selgesõnaliselt seotud vähemalt järgmiste kriteeriumidega:

• a) krediidi- või finantseerimisasutuse äritegevuse laad ja sellega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskid, arvestades tema geograafilist riskipositsiooni, kliendibaasi, turustuskanaleid ning tooteid ja teenuseid;
• b) tema tegevuse maht jurisdiktsioonis, klientide arv, tehingute arv ja maht ning täistööajale taandatud töötajate arv;
• c) krediidi- või finantseerimisasutuse õiguslik vorm, sh kas krediidi- või finantseerimisasutus kuulub kontserni.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/