33. Meta l - korp maniġerjali jiddeċiedi li ma jaħtarx uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT …

Meta l - korp maniġerjali jiddeċiedi li ma jaħtarx uffiċjal tal - konformità tal - AML/CFT separat, ir - raġunijiet għandhom ikunu ġġustifikati u ddokumentati, u jirreferi b’mod espliċitu għal mill - inqas il - kriterji li ġejjin:

• a) in - natura tan - negozju tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja u r - riskji tal - ML/TF assoċjati magħhom, filwaqt li jitqiesu l - iskopertura ġeografika, il - bażi tal - klijenti, il - kanali ta’ distribuzzjoni u l - prodotti u s - servizzi tagħha li joffru;
• b) id - daqs tal - operazzjonijiet tagħha fil - ġurisdizzjoni, in - numru tal - klijenti tagħha, in - numru u l - volum tat - tranżazzjonijiet tagħha u n - numru tal - impjegati ekwivalenti full - time tagħha;
• c) il - forma legali tal - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja, inkluż jekk l - istituzzjoni ta’ kreditu jew finanzjarja hijiex parti minn grupp.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/