+E RISÄTTED KOOSTOIME KOHTA DIREKTIIVIGA 2014/92/EL
---+13. Direktiivi (EL) 2015/849 artiklist 33 tulenevate aruandekohustuste täitmiseks peaksid krediidi- …
---+14. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid dokumenteerima kõik ärisuhtest keeldumise või selle …

E RISÄTTED KOOSTOIME KOHTA DIREKTIIVIGA 2014/92/EL

E RISÄTTED KOOSTOIME KOHTA DIREKTIIVIGA 2014/92/EL

1. Ülevaade

,
13. Direktiivi (EL) 2015/849 artiklist 33 tulenevate aruandekohustuste täitmiseks peaksid krediidi- …

Direktiivi (EL) 2015/849 artiklist 33 tulenevate aruandekohustuste täitmiseks peaksid krediidi- ja finantseerimisasutused sätestama oma poliitikas ja menetlustes kriteeriumid, et määrata mõistlikud põhjused, mille alusel nad võivad kahtlustada, et toimub rahapesu ja terrorismi rahastamine või üritatakse seda teha.
14. Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid dokumenteerima kõik ärisuhtest keeldumise või selle …

Krediidi- ja finantseerimisasutused peaksid dokumenteerima kõik ärisuhtest keeldumise või selle lõpetamise otsused ja nende põhjused ning olema valmis tegema need dokumendid taotluse korral kättesaadavaks oma pädevale asutusele.

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

Nõuded

3. Seotud standardid

Standardid
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/