R APPORTAGE EN BEWAREN VAN GEGEVENS

Met het oog op de rapportageverplichtingen uit hoofde van artikel 33 van Richtlijn (EU) 2015/849 moeten kredietinstellingen en financiële instellingen in hun beleid en procedures de criteria bepalen die zullen worden gebruikt om de redelijke gronden te bepalen op grond waarvan zij zouden vermoeden dat ML/TF plaatsvindt of wordt geprobeerd.

Kredietinstellingen en financiële instellingen moeten alle beslissingen om een zakelijke relatie te weigeren of te beëindigen en de reden daarvoor documenteren en moeten bereid zijn om deze documentatie op verzoek ter beschikking te stellen van de bevoegde autoriteit.

S PECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE WISSELWERKING MET R ICHTLIJN (EU) 2014/92