S EGNALAZIONE E TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE

Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui all’articolo 33 della direttiva (UE) 2015/849, gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero stabilire nelle loro politiche e procedure i criteri che saranno utilizzati per determinare se vi siano fondati motivi per sospettare che abbiano luogo

• o siano stati effettuati tentativi di attività di ML/TF.

Gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero documentare qualsiasi decisione di rifiutare

• o interrompere un rapporto continuativo e le relative motivazioni, nonché essere pronti, su richiesta, a mettere tale documentazione a disposizione della rispettiva autorità competente.