+CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
---+SEZIONE 1 Disposizioni generali
------+Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 19 1
---------+Articolo 19 2
---------+Articolo 19 3
---------+Articolo 19 4
---------+Articolo 19 5
---------+Articolo 19 6
---------+Articolo 19 7
---------+Articolo 19 8
---------+Articolo 19 9
---------+Articolo 19 10
------+Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 20 1
---------+Articolo 20 2
---------+Articolo 20 3
---------+Articolo 20 4
------+Articolo 21 Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 21 1
---------+Articolo 21 2
---------+Articolo 21 3
---------+Articolo 21 4
------+Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
---------+Articolo 22 1
---------+Articolo 22 2
---------+Articolo 22 3
---------+Articolo 22 4
---------+Articolo 22 5
---------+Articolo 22 6
---------+Articolo 22 7
------+Articolo 23 Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
---------+Articolo 23 1
---------+Articolo 23 2
---------+Articolo 23 3
---------+Articolo 23 4
------+Articolo 24 Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
---------+Articolo 24 1
---------+Articolo 24 2
---------+Articolo 24 3
---------+Articolo 24 4
------+Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
---------+Articolo 25 a)
---------+Articolo 25 b)
---------+Articolo 25 c)
---------+Articolo 25 d)
---------+Articolo 25 e)
---------+Articolo 25 2
------+Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
---------+Articolo 26 1
---------+Articolo 26 2
---------+Articolo 26 3
---------+Articolo 26 4
---------+Articolo 26 5
------+Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
---------+Articolo 27 1
---------+Articolo 27 2
------+Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
---------+Articolo 28 1
---------+Articolo 28 2
---------+Articolo 28 3
---------+Articolo 28 4
---+SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
------+Articolo 29 Identificazione dei paesi terzi con carenze strategiche significative nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
---------+Articolo 29 1
---------+Articolo 29 2
---------+Articolo 29 3
---------+Articolo 29 4
---------+Articolo 29 5
---------+Articolo 29 6
---------+Articolo 29 7
------+Articolo 30 Identificazione dei paesi terzi con carenze di conformità nei rispettivi regimi nazionali in materia di AML/CFT
---------+Articolo 30 1
---------+Articolo 30 2
---------+Articolo 30 3
---------+Articolo 30 4
---------+Articolo 30 5
------+Articolo 31 Identificazione dei paesi terzi che rappresentano una minaccia specifica e grave per il sistema finanziario dell'Unione
---------+Articolo 31 1
---------+Articolo 31 2
---------+Articolo 31 3
---------+Articolo 31 4
---------+Articolo 31 5
---------+Articolo 31 6
---------+Articolo 31 7
---------+Articolo 31 8
---------+Articolo 31 9
------+Articolo 32 Orientamenti in materia di rischi, tendenze e metodi del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
---------+Articolo 32 1
---------+Articolo 32 2
---------+Articolo 32 3
---+SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica
------+Articolo 33 Misure semplificate di adeguata verifica
---------+Articolo 33 1
---------+Articolo 33 2
---------+Articolo 33 3
---------+Articolo 33 4
---------+Articolo 33 5
---+SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica
------+Articolo 34 Ambito di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica
---------+Articolo 34 1
---------+Articolo 34 2
---------+Articolo 34 3
---------+Articolo 34 4
---------+Articolo 34 5
---------+Articolo 34 6
---------+Articolo 34 7
---------+Articolo 34 8
------+Articolo 35 Contromisure per mitigare le minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
---------+Articolo 35 a)
---------+Articolo 35 b)
------+Articolo 36 Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri
---------+Articolo 36 a)
---------+Articolo 36 b)
---------+Articolo 36 c)
---------+Articolo 36 d)
---------+Articolo 36 e)
---------+Articolo 36 2
------+Articolo 37 Specifiche misure rafforzate di adeguata verifica per i rapporti di corrispondenza transfrontalieri per i prestatori di servizi per le cripto-attività
---------+Articolo 37 1
---------+Articolo 37 2
---------+Articolo 37 3
------+Articolo 38 Misure specifiche per i singoli enti rispondenti di paesi terzi
---------+Articolo 38 1
---------+Articolo 38 2
---------+Articolo 38 3
---------+Articolo 38 4
---------+Articolo 38 5
---------+Articolo 38 6
---------+Articolo 38 7
------+Articolo 39 Divieto di rapporti di corrispondenza con enti di comodo
---------+Articolo 39 1
---------+Articolo 39 2
------+Articolo 40 Misure di mitigazione dei rischi in relazione a operazioni con un indirizzo auto-ospitato
---------+Articolo 40 1
---------+Articolo 40 2
------+Articolo 41 Disposizioni specifiche concernenti i richiedenti il soggiorno nel quadro di programmi per investitori
------+Articolo 42 Disposizioni specifiche relative alle persone politicamente esposte
---------+Articolo 42 1
---------+Articolo 42 2
------+Articolo 43 Elenco delle importanti cariche pubbliche
---------+Articolo 43 1
---------+Articolo 43 2
---------+Articolo 43 3
---------+Articolo 43 4
---------+Articolo 43 5
------+Articolo 44 Persone politicamente esposte che sono beneficiari di polizze assicurative
---------+Articolo 44 a)
---------+Articolo 44 b)
------+Articolo 45 Misure per le persone che cessano di essere politicamente esposte
---------+Articolo 45 1
---------+Articolo 45 2
---------+Articolo 45 3
------+Articolo 46 Familiari di persone politicamente esposte e soggetti con i quali dette persone intrattengono notoriamente stretti legami
---+SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela
------+Articolo 47 Specifiche per il settore dell'assicurazione vita e di altre assicurazioni legate ad investimenti
---------+Articolo 47 a)
---------+Articolo 47 b)
---------+Articolo 47 2
---+SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati
------+Articolo 48 Disposizioni generali relative al ricorso ad altri soggetti obbligati
---------+Articolo 48 1
---------+Articolo 48 2
---------+Articolo 48 3
---------+Articolo 48 4
------+Articolo 49 Processo di ricorso a un altro soggetto obbligato
---------+Articolo 49 1
---------+Articolo 49 2
---------+Articolo 49 3
---------+Articolo 49 4
---------+Articolo 49 5
------+Articolo 50 Linee guida sul ricorso ad altri soggetti obbligati
---------+Articolo 50 a)
---------+Articolo 50 b)
---------+Articolo 50 c)

CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

CAPO III ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

1. Panoramica

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SEZIONE 1 Disposizioni generali SEZIONE 1 Disposizioni generali
SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione SEZIONE 2 Politica per i paesi terzi e minacce di riciclaggio e finanziamento del terrorismo provenienti dall'esterno dell'Unione
SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica SEZIONE 3 Procedura semplificata di adeguata verifica
SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica SEZIONE 4 Misure rafforzate di adeguata verifica
SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela SEZIONE 5 Disposizioni specifiche in materia di adeguata verifica della clientela
SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati SEZIONE 6 Ricorso all'adeguata verifica della clientela effettuata da altri soggetti obbligati

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard