+III PEATÜKK KLIENDI SUHTES RAKENDATAVAD HOOLSUSMEETMED
---+1. JAGU ÜLDSÄTTED
------+Artikkel 19 Kliendi suhtes rakendatavate hoolsusmeetmete kohaldamine
---------+Artikkel 19 1
---------+Artikkel 19 2
---------+Artikkel 19 3
---------+Artikkel 19 4
---------+Artikkel 19 5
---------+Artikkel 19 6
---------+Artikkel 19 7
---------+Artikkel 19 8
---------+Artikkel 19 9
---------+Artikkel 19 10
------+Artikkel 20 Kliendi suhtes rakendatavad hoolsusmeetmed
---------+Artikkel 20 1
---------+Artikkel 20 2
---------+Artikkel 20 3
---------+Artikkel 20 4
------+Artikkel 21 Suutmatus täita kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamise nõuet
---------+Artikkel 21 1
---------+Artikkel 21 2
---------+Artikkel 21 3
---------+Artikkel 21 4
------+Artikkel 22 Kliendi ja tegeliku kasusaaja tuvastamine ja isikusamasuse kontrollimine
---------+Artikkel 22 1
---------+Artikkel 22 2
---------+Artikkel 22 3
---------+Artikkel 22 4
---------+Artikkel 22 5
---------+Artikkel 22 6
---------+Artikkel 22 7
------+Artikkel 23 Kliendi ja tegeliku kasusaaja isikusamasuse kontrollimise aeg
---------+Artikkel 23 1
---------+Artikkel 23 2
---------+Artikkel 23 3
---------+Artikkel 23 4
------+Artikkel 24 Tegelike kasusaajate registrites sisalduva teabega seotud lahknevustest teatamine
---------+Artikkel 24 1
---------+Artikkel 24 2
---------+Artikkel 24 3
---------+Artikkel 24 4
------+Artikkel 25 Ärisuhte või juhutehingu eesmärgi ja olemuse tuvastamine
---------+Artikkel 25 a)
---------+Artikkel 25 b)
---------+Artikkel 25 c)
---------+Artikkel 25 d)
---------+Artikkel 25 e)
---------+Artikkel 25 2
------+Artikkel 26 Ärisuhte pidev seire ja klientide tehtavate tehingute jälgimine
---------+Artikkel 26 1
---------+Artikkel 26 2
---------+Artikkel 26 3
---------+Artikkel 26 4
---------+Artikkel 26 5
------+Artikkel 27 Ajutised meetmed klientide suhtes, kelle suhtes kohaldatakse ÜRO finantssanktsioone
---------+Artikkel 27 1
---------+Artikkel 27 2
------+Artikkel 28 Regulatiivsed tehnilised standardid teabe kohta, mida on vaja kliendi suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks
---------+Artikkel 28 1
---------+Artikkel 28 2
---------+Artikkel 28 3
---------+Artikkel 28 4
---+2. JAGU KOLMANDAID RIIKE KÄSITLEVAD PÕHIMÕTTED NING VÄLJASTPOOLT LIITU LÄHTUVAD RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISEGA SEOTUD OHUD
------+Artikkel 29 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kelle riiklikus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korras on märkimisväärseid strateegilisi puudusi
---------+Artikkel 29 1
---------+Artikkel 29 2
---------+Artikkel 29 3
---------+Artikkel 29 4
---------+Artikkel 29 5
---------+Artikkel 29 6
---------+Artikkel 29 7
------+Artikkel 30 Selliste kolmandate riikide kindlaksmääramine, kes järgivad oma riiklikku rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise korda puudulikult
---------+Artikkel 30 1
---------+Artikkel 30 2
---------+Artikkel 30 3
---------+Artikkel 30 4
---------+Artikkel 30 5
------+Artikkel 31 Liidu finantssüsteemi konkreetselt ja tõsiselt ohustavate kolmandate riikide kindlaksmääramine
---------+Artikkel 31 1
---------+Artikkel 31 2
---------+Artikkel 31 3
---------+Artikkel 31 4
---------+Artikkel 31 5
---------+Artikkel 31 6
---------+Artikkel 31 7
---------+Artikkel 31 8
---------+Artikkel 31 9
------+Artikkel 32 Suunised rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide, suundumuste ja meetodite kohta
---------+Artikkel 32 1
---------+Artikkel 32 2
---------+Artikkel 32 3
---+3. JAGU LIHTSUSTATUD HOOLSUSMEETMED
------+Artikkel 33 Lihtsustatud hoolsusmeetmed
---------+Artikkel 33 1
---------+Artikkel 33 2
---------+Artikkel 33 3
---------+Artikkel 33 4
---------+Artikkel 33 5
---+4. JAGU TUGEVDATUD HOOLSUSMEETMED
------+Artikkel 34 Tugevdatud hoolsusmeetmete kohaldamisala
---------+Artikkel 34 1
---------+Artikkel 34 2
---------+Artikkel 34 3
---------+Artikkel 34 4
---------+Artikkel 34 5
---------+Artikkel 34 6
---------+Artikkel 34 7
---------+Artikkel 34 8
------+Artikkel 35 Vastumeetmed väljastpoolt liitu lähtuvate rahapesu ja terrorismi rahastamise ohtude maandamiseks
---------+Artikkel 35 a)
---------+Artikkel 35 b)
------+Artikkel 36 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed piiriüleste korrespondentsuhete puhul
---------+Artikkel 36 a)
---------+Artikkel 36 b)
---------+Artikkel 36 c)
---------+Artikkel 36 d)
---------+Artikkel 36 e)
---------+Artikkel 36 2
------+Artikkel 37 Spetsiifilised tugevdatud hoolsusmeetmed krüptovarateenuse osutajate piiriüleste korrespondentsuhete puhul
---------+Artikkel 37 1
---------+Artikkel 37 2
---------+Artikkel 37 3
------+Artikkel 38 Erimeetmed konkreetsete kolmandate riikide respondentasutuste suhtes
---------+Artikkel 38 1
---------+Artikkel 38 2
---------+Artikkel 38 3
---------+Artikkel 38 4
---------+Artikkel 38 5
---------+Artikkel 38 6
---------+Artikkel 38 7
------+Artikkel 39 Variasutustega korrespondentsuhete loomise keeld
---------+Artikkel 39 1
---------+Artikkel 39 2
------+Artikkel 40 Meetmed isehallatava aadressiga tehtavate tehingutega seotud riskide maandamiseks
---------+Artikkel 40 1
---------+Artikkel 40 2
------+Artikkel 41 Erisätted investeerimiskavade alusel antava elamisloa taotlejate kohta
------+Artikkel 42 Riikliku taustaga isikutega seotud erisätted
---------+Artikkel 42 1
---------+Artikkel 42 2
------+Artikkel 43 Avaliku võimu oluliste ülesannete loetelu
---------+Artikkel 43 1
---------+Artikkel 43 2
---------+Artikkel 43 3
---------+Artikkel 43 4
---------+Artikkel 43 5
------+Artikkel 44 Riikliku taustaga isikud, kes on kindlustuslepingute soodustatud isikud
---------+Artikkel 44 a)
---------+Artikkel 44 b)
------+Artikkel 45 Meetmed isikute suhtes, kes ei ole enam riikliku taustaga isikud
---------+Artikkel 45 1
---------+Artikkel 45 2
---------+Artikkel 45 3
------+Artikkel 46 Riikliku taustaga isikute pereliikmed ja lähedaseks kaastöötajaks peetavad isikud
---+5. JAGU KLIENDI SUHTES RAKENDATAVATE HOOLSUSMEETMETE ERISÄTTED
------+Artikkel 47 Elukindlustuse ja investeerimisriskiga kindlustuse sektori spetsifikatsioonid
---------+Artikkel 47 a)
---------+Artikkel 47 b)
---------+Artikkel 47 2
---+6. JAGU TUGINEMINE KLIENDI SUHTES RAKENDATAVATELE HOOLSUSMEETMETELE, MIDA ON RAKENDANUD TEISED KOHUSTATUD ISIKUD
------+Artikkel 48 Üldsätted seoses tuginemisega teistele kohustatud isikutele
---------+Artikkel 48 1
---------+Artikkel 48 2
---------+Artikkel 48 3
---------+Artikkel 48 4
------+Artikkel 49 Teisele kohustatud isikule tuginemise protsess
---------+Artikkel 49 1
---------+Artikkel 49 2
---------+Artikkel 49 3
---------+Artikkel 49 4
---------+Artikkel 49 5
------+Artikkel 50 Suunised seoses teistele kohustatud isikutele tuginemisega
---------+Artikkel 50 a)
---------+Artikkel 50 b)
---------+Artikkel 50 c)
|
III PEATÜKK KLIENDI SUHTES RAKENDATAVAD HOOLSUSMEETMED
III PEATÜKK KLIENDI SUHTES RAKENDATAVAD HOOLSUSMEETMED
1. Ülevaade
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|