+HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK
---+AFDELING 1 Algemene bepalingen
------+Artikel 19 Toepassing van de cliëntenonderzoeksmaatregelen
---------+Artikel 19 1
---------+Artikel 19 2
---------+Artikel 19 3
---------+Artikel 19 4
---------+Artikel 19 5
---------+Artikel 19 6
---------+Artikel 19 7
---------+Artikel 19 8
---------+Artikel 19 9
---------+Artikel 19 10
------+Artikel 20 Cliëntenonderzoeksmaatregelen
---------+Artikel 20 1
---------+Artikel 20 2
---------+Artikel 20 3
---------+Artikel 20 4
------+Artikel 21 Onvermogen om te voldoen aan de verplichting cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen
---------+Artikel 21 1
---------+Artikel 21 2
---------+Artikel 21 3
---------+Artikel 21 4
------+Artikel 22 Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden
---------+Artikel 22 1
---------+Artikel 22 2
---------+Artikel 22 3
---------+Artikel 22 4
---------+Artikel 22 5
---------+Artikel 22 6
---------+Artikel 22 7
------+Artikel 23 Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde
---------+Artikel 23 1
---------+Artikel 23 2
---------+Artikel 23 3
---------+Artikel 23 4
------+Artikel 24 Melden van discrepanties tussen informatie in registers van uiteindelijk begunstigden
---------+Artikel 24 1
---------+Artikel 24 2
---------+Artikel 24 3
---------+Artikel 24 4
------+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
---------+Artikel 25 a)
---------+Artikel 25 b)
---------+Artikel 25 c)
---------+Artikel 25 d)
---------+Artikel 25 e)
---------+Artikel 25 2
------+Artikel 26 Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties
---------+Artikel 26 1
---------+Artikel 26 2
---------+Artikel 26 3
---------+Artikel 26 4
---------+Artikel 26 5
------+Artikel 27 Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN
---------+Artikel 27 1
---------+Artikel 27 2
------+Artikel 28 Technische reguleringsnormen inzake de voor het cliëntenonderzoek vereiste informatie
---------+Artikel 28 1
---------+Artikel 28 2
---------+Artikel 28 3
---------+Artikel 28 4
---+AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
------+Artikel 29 Identificatie van derde landen met aanzienlijke strategische tekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
---------+Artikel 29 1
---------+Artikel 29 2
---------+Artikel 29 3
---------+Artikel 29 4
---------+Artikel 29 5
---------+Artikel 29 6
---------+Artikel 29 7
------+Artikel 30 Identificatie van derde landen met nalevingstekortkomingen in hun nationale AML/CFT-regelingen
---------+Artikel 30 1
---------+Artikel 30 2
---------+Artikel 30 3
---------+Artikel 30 4
---------+Artikel 30 5
------+Artikel 31 Identificatie van derde landen die een specifieke en ernstige bedreiging vormen voor het financiële stelsel van de Unie
---------+Artikel 31 1
---------+Artikel 31 2
---------+Artikel 31 3
---------+Artikel 31 4
---------+Artikel 31 5
---------+Artikel 31 6
---------+Artikel 31 7
---------+Artikel 31 8
---------+Artikel 31 9
------+Artikel 32 Richtsnoeren inzake risico’s, trends en methoden op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
---------+Artikel 32 1
---------+Artikel 32 2
---------+Artikel 32 3
---+AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek
------+Artikel 33 Vereenvoudigde zorgvuldigheidsmaatregelen
---------+Artikel 33 1
---------+Artikel 33 2
---------+Artikel 33 3
---------+Artikel 33 4
---------+Artikel 33 5
---+AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek
------+Artikel 34 Toepassingsgebied van verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen
---------+Artikel 34 1
---------+Artikel 34 2
---------+Artikel 34 3
---------+Artikel 34 4
---------+Artikel 34 5
---------+Artikel 34 6
---------+Artikel 34 7
---------+Artikel 34 8
------+Artikel 35 Tegenmaatregelen ter beperking van externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
---------+Artikel 35 a)
---------+Artikel 35 b)
------+Artikel 36 Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties
---------+Artikel 36 a)
---------+Artikel 36 b)
---------+Artikel 36 c)
---------+Artikel 36 d)
---------+Artikel 36 e)
---------+Artikel 36 2
------+Artikel 37 Specifieke verscherpte zorgvuldigheidsmaatregelen voor grensoverschrijdende correspondentrelaties voor aanbieders van cryptoactivadiensten
---------+Artikel 37 1
---------+Artikel 37 2
---------+Artikel 37 3
------+Artikel 38 Specifieke maatregelen voor individuele respondentinstellingen uit een derde land
---------+Artikel 38 1
---------+Artikel 38 2
---------+Artikel 38 3
---------+Artikel 38 4
---------+Artikel 38 5
---------+Artikel 38 6
---------+Artikel 38 7
------+Artikel 39 Verbod op correspondentrelaties met legehulsinstellingen
---------+Artikel 39 1
---------+Artikel 39 2
------+Artikel 40 Maatregelen om de risico's van transacties met een zelfgehost adres te beperken
---------+Artikel 40 1
---------+Artikel 40 2
------+Artikel 41 Specifieke bepalingen betreffende aanvragers van een verblijfsvergunning door middel van beleggingsregelingen
------+Artikel 42 Specifieke bepalingen betreffende politiek prominente personen
---------+Artikel 42 1
---------+Artikel 42 2
------+Artikel 43 Lijst van prominente publieke functies
---------+Artikel 43 1
---------+Artikel 43 2
---------+Artikel 43 3
---------+Artikel 43 4
---------+Artikel 43 5
------+Artikel 44 Politiek prominente personen die begunstigde zijn van een verzekeringspolis
---------+Artikel 44 a)
---------+Artikel 44 b)
------+Artikel 45 Maatregelen voor personen die niet langer politiek prominente personen zijn
---------+Artikel 45 1
---------+Artikel 45 2
---------+Artikel 45 3
------+Artikel 46 Familieleden van politiek prominente personen en personen bekend als naaste geassocieerden van politiek prominente personen
---+AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen
------+Artikel 47 Specificaties voor de sector levensverzekeringen en andere beleggingsverzekeringen
---------+Artikel 47 a)
---------+Artikel 47 b)
---------+Artikel 47 2
---+AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek
------+Artikel 48 Algemene bepalingen betreffende het steunen op andere meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 48 1
---------+Artikel 48 2
---------+Artikel 48 3
---------+Artikel 48 4
------+Artikel 49 Procedure voor het steunen op een andere meldingsplichtige entiteit
---------+Artikel 49 1
---------+Artikel 49 2
---------+Artikel 49 3
---------+Artikel 49 4
---------+Artikel 49 5
------+Artikel 50 Richtsnoeren voor het steunen op andere meldingsplichtige entiteiten
---------+Artikel 50 a)
---------+Artikel 50 b)
---------+Artikel 50 c)

HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK

HOOFDSTUK III CLIËNTENONDERZOEK

1. Overzicht

,
AFDELING 1 Algemene bepalingen AFDELING 1 Algemene bepalingen
AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering AFDELING 2 Beleid ten aanzien van derde landen en externe bedreigingen op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering
AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek AFDELING 3 Vereenvoudigd zorgvuldigheidsonderzoek
AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek AFDELING 4 Verscherpt zorgvuldigheidsonderzoek
AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen AFDELING 5 Specifieke cliëntenonderzoeksbepalingen
AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek AFDELING 6 Steunen op door andere meldingsplichtige entiteiten uitgevoerd cliëntenonderzoek

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden