+III. FEJEZET ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS
---+1. SZAKASZ Általános rendelkezések
------+19. cikk Az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazása
---------+19. cikk (1)
---------+19. cikk (2)
---------+19. cikk (3)
---------+19. cikk (4)
---------+19. cikk (5)
---------+19. cikk (6)
---------+19. cikk (7)
---------+19. cikk (8)
---------+19. cikk (9)
---------+19. cikk (10)
------+20. cikk Ügyfél-átvilágítási intézkedések
---------+20. cikk (1)
---------+20. cikk (2)
---------+20. cikk (3)
---------+20. cikk (4)
------+21. cikk Az ügyfél-átvilágítási intézkedések alkalmazására vonatkozó követelmény teljesítésére való képesség hiánya
---------+21. cikk (1)
---------+21. cikk (2)
---------+21. cikk (3)
---------+21. cikk (4)
------+22. cikk Az ügyfél és a tényleges tulajdonos azonosítása és személyazonosságának ellenőrzése
---------+22. cikk (1)
---------+22. cikk (2)
---------+22. cikk (3)
---------+22. cikk (4)
---------+22. cikk (5)
---------+22. cikk (6)
---------+22. cikk (7)
------+23. cikk Az ügyfél és a tényleges tulajdonos személyazonosságát igazoló ellenőrzés időzítése
---------+23. cikk (1)
---------+23. cikk (2)
---------+23. cikk (3)
---------+23. cikk (4)
------+24. cikk A tényleges tulajdonosi nyilvántartásokban szereplő információkhoz képesti eltérések bejelentése
---------+24. cikk (1)
---------+24. cikk (2)
---------+24. cikk (3)
---------+24. cikk (4)
------+25. cikk Az üzleti kapcsolat vagy az alkalmi ügylet céljának és tervezett jellegének meghatározása
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+26. cikk Az üzleti kapcsolat folyamatos nyomon követése és az ügyfelek által végrehajtott ügyletek nyomon követése
---------+26. cikk (1)
---------+26. cikk (2)
---------+26. cikk (3)
---------+26. cikk (4)
---------+26. cikk (5)
------+27. cikk Az ENSZ pénzügyi szankciónak hatálya alá tartozó ügyfelekkel szembeni ideiglenes intézkedések
---------+27. cikk (1)
---------+27. cikk (2)
------+28. cikk Az ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez szükséges információkra vonatkozó szabályozástechnikai standardok
---------+28. cikk (1)
---------+28. cikk (2)
---------+28. cikk (3)
---------+28. cikk (4)
---+2. SZAKASZ Harmadik országokkal szembeni stratégia és az Unión kívülről eredő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási veszélyek
------+29. cikk A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereikben jelentős stratégiai hiányosságokkal rendelkező harmadik országok azonosítása
---------+29. cikk (1)
---------+29. cikk (2)
---------+29. cikk (3)
---------+29. cikk (4)
---------+29. cikk (5)
---------+29. cikk (6)
---------+29. cikk (7)
------+30. cikk A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó nemzeti rendszereikben megfelelési hiányosságokkal rendelkező harmadik országok azonosítása
---------+30. cikk (1)
---------+30. cikk (2)
---------+30. cikk (3)
---------+30. cikk (4)
---------+30. cikk (5)
------+31. cikk Az Unió pénzügyi rendszerét konkrétan és súlyosan fenyegető harmadik országok azonosítása
---------+31. cikk (1)
---------+31. cikk (2)
---------+31. cikk (3)
---------+31. cikk (4)
---------+31. cikk (5)
---------+31. cikk (6)
---------+31. cikk (7)
---------+31. cikk (8)
---------+31. cikk (9)
------+32. cikk A pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás kockázataira, tendenciáira és módszereire vonatkozó iránymutatások
---------+32. cikk (1)
---------+32. cikk (2)
---------+32. cikk (3)
---+3. SZAKASZ Egyszerűsített átvilágítás
------+33. cikk Egyszerűsített átvilágítási intézkedések
---------+33. cikk (1)
---------+33. cikk (2)
---------+33. cikk (3)
---------+33. cikk (4)
---------+33. cikk (5)
---+4. SZAKASZ Fokozott átvilágítás
------+34. cikk A fokozott átvilágítási intézkedések alkalmazási köre
---------+34. cikk (1)
---------+34. cikk (2)
---------+34. cikk (3)
---------+34. cikk (4)
---------+34. cikk (5)
---------+34. cikk (6)
---------+34. cikk (7)
---------+34. cikk (8)
------+35. cikk Ellenintézkedések az Unión kívülről eredő pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási veszélyek mérséklésére
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+36. cikk A határokon átnyúló levelezőbanki kapcsolatokra vonatkozó fokozott átvilágítási intézkedések
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+37. cikk Kriptoeszköz-szolgáltatók határokon átnyúló levelezőbanki kapcsolataira vonatkozó konkrét fokozott átvilágítási intézkedések
---------+37. cikk (1)
---------+37. cikk (2)
---------+37. cikk (3)
------+38. cikk A harmadik országbeli válaszadó intézményekre vonatkozó egyedi intézkedések
---------+38. cikk (1)
---------+38. cikk (2)
---------+38. cikk (3)
---------+38. cikk (4)
---------+38. cikk (5)
---------+38. cikk (6)
---------+38. cikk (7)
------+39. cikk Fiktív intézetekkel, illetve intézményekkel fenntartott levelező banki kapcsolatok tilalma
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+40. cikk A saját tárhelyen működtetett címmel rendelkező ügyletekkel kapcsolatos kockázatok csökkentését célzó intézkedések
---------+40. cikk (1)
---------+40. cikk (2)
------+41. cikk A befektetői letelepedési program keretében kérelmet benyújtó személyekre vonatkozó különös rendelkezések
------+42. cikk A kiemelt közszereplőkre vonatkozó különös rendelkezések
---------+42. cikk (1)
---------+42. cikk (2)
------+43. cikk A fontos közhivatalok jegyzéke
---------+43. cikk (1)
---------+43. cikk (2)
---------+43. cikk (3)
---------+43. cikk (4)
---------+43. cikk (5)
------+44. cikk A biztosítási kedvezményezett kiemelt közszereplők
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+45. cikk Azon személyekre vonatkozó intézkedések, akiknek megszűnt a kiemelt közszereplői jogállása
---------+45. cikk (1)
---------+45. cikk (2)
---------+45. cikk (3)
------+46. cikk A kiemelt közszereplők családtagjai és a kiemelt közszereplőkkel közeli kapcsolatban álló személyek
---+5. SZAKASZ Különös ügyfél-átvilágítási rendelkezések
------+47. cikk Az életbiztosítások és az egyéb, befektetéshez kapcsolódó biztosítások ágazatára vonatkozó előírások
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+6. SZAKASZ Más kötelezett szolgáltatók által végzett ügyfél-átvilágítás igénybevétele
------+48. cikk A más kötelezett szolgáltató igénybevételével kapcsolatos általános rendelkezések
---------+48. cikk (1)
---------+48. cikk (2)
---------+48. cikk (3)
---------+48. cikk (4)
------+49. cikk A más kötelezett szolgáltató igénybevételének folyamata
---------+49. cikk (1)
---------+49. cikk (2)
---------+49. cikk (3)
---------+49. cikk (4)
---------+49. cikk (5)
------+50. cikk A más kötelezett szolgáltató igénybevételére vonatkozó iránymutatások
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)
|
III. FEJEZET ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS
III. FEJEZET ÜGYFÉL-ÁTVILÁGÍTÁS
1. Áttekintés
1.1 Hivatkozások
1.2 Azonosított követelmények
1.3 Kapcsolódó szabványok
2. Azonosított követelmények
Követelmények
| Forrás |
Követelmény |
3. Kapcsolódó szabványok
Szabványok
| Forrás |
Követelmény |
|