+CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE
---+SECTION 1 General provisions
------+Άρθρο 19 Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 19 1
---------+Άρθρο 19 2
---------+Άρθρο 19 3
---------+Άρθρο 19 4
---------+Άρθρο 19 5
---------+Άρθρο 19 6
---------+Άρθρο 19 7
---------+Άρθρο 19 8
---------+Άρθρο 19 9
---------+Άρθρο 19 10
------+Άρθρο 20 Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 20 1
---------+Άρθρο 20 2
---------+Άρθρο 20 3
---------+Άρθρο 20 4
------+Άρθρο 21 Αδυναμία συμμόρφωσης με την απαίτηση περί εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 21 1
---------+Άρθρο 21 2
---------+Άρθρο 21 3
---------+Άρθρο 21 4
------+Άρθρο 22 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και του πραγματικού δικαιούχου
---------+Άρθρο 22 1
---------+Άρθρο 22 2
---------+Άρθρο 22 3
---------+Άρθρο 22 4
---------+Άρθρο 22 5
---------+Άρθρο 22 6
---------+Άρθρο 22 7
------+Άρθρο 23 Χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου
---------+Άρθρο 23 1
---------+Άρθρο 23 2
---------+Άρθρο 23 3
---------+Άρθρο 23 4
------+Άρθρο 24 Αναφορά αναντιστοιχιών ως προς τις πληροφορίες που περιέχουν τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων
---------+Άρθρο 24 1
---------+Άρθρο 24 2
---------+Άρθρο 24 3
---------+Άρθρο 24 4
------+Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Άρθρο 25 2
------+Άρθρο 26 Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης και παρακολούθηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες
---------+Άρθρο 26 1
---------+Άρθρο 26 2
---------+Άρθρο 26 3
---------+Άρθρο 26 4
---------+Άρθρο 26 5
------+Άρθρο 27 Προσωρινά μέτρα για πελάτες που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ
---------+Άρθρο 27 1
---------+Άρθρο 27 2
------+Άρθρο 28 Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
---------+Άρθρο 28 1
---------+Άρθρο 28 2
---------+Άρθρο 28 3
---------+Άρθρο 28 4
---+SECTION 2 Third-country policy and money laundering and terrorist financing threats from outside the Union
------+Άρθρο 29 Προσδιορισμός τρίτων χωρών με σημαντικές στρατηγικές ανεπάρκειες στα εθνικά καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ
---------+Άρθρο 29 1
---------+Άρθρο 29 2
---------+Άρθρο 29 3
---------+Άρθρο 29 4
---------+Άρθρο 29 5
---------+Άρθρο 29 6
---------+Άρθρο 29 7
------+Άρθρο 30 Προσδιορισμός τρίτων χωρών με σημαντικές ανεπάρκειες ως προς τη συμμόρφωση στα εθνικά καθεστώτα ΚΞΧ/ΧΤ
---------+Άρθρο 30 1
---------+Άρθρο 30 2
---------+Άρθρο 30 3
---------+Άρθρο 30 4
---------+Άρθρο 30 5
------+Άρθρο 31 Προσδιορισμός τρίτων χωρών που αποτελούν συγκεκριμένη και σοβαρή απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης
---------+Άρθρο 31 1
---------+Άρθρο 31 2
---------+Άρθρο 31 3
---------+Άρθρο 31 4
---------+Άρθρο 31 5
---------+Άρθρο 31 6
---------+Άρθρο 31 7
---------+Άρθρο 31 8
---------+Άρθρο 31 9
------+Άρθρο 32 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τους κινδύνους, τις τάσεις και τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
---------+Άρθρο 32 1
---------+Άρθρο 32 2
---------+Άρθρο 32 3
---+SECTION 3 Simplified due diligence
------+Άρθρο 33 Μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας
---------+Άρθρο 33 1
---------+Άρθρο 33 2
---------+Άρθρο 33 3
---------+Άρθρο 33 4
---------+Άρθρο 33 5
---+SECTION 4 Enhanced due diligence
------+Άρθρο 34 Πεδίο εφαρμογής των μέτρων αυξημένης δέουσας επιμέλειας
---------+Άρθρο 34 1
---------+Άρθρο 34 2
---------+Άρθρο 34 3
---------+Άρθρο 34 4
---------+Άρθρο 34 5
---------+Άρθρο 34 6
---------+Άρθρο 34 7
---------+Άρθρο 34 8
------+Άρθρο 35 Αντίμετρα για τον μετριασμό των απειλών της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που προέρχονται από χώρες εκτός της Ένωσης
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Άρθρο 36 Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Άρθρο 36 2
------+Άρθρο 37 Ειδικά μέτρα αυξημένης δέουσας επιμέλειας για διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης για παρόχους υπηρεσιών κρυπτοστοιχείων
---------+Άρθρο 37 1
---------+Άρθρο 37 2
---------+Άρθρο 37 3
------+Άρθρο 38 Ειδικά μέτρα για μεμονωμένα ιδρύματα-πελατών τρίτων χωρών
---------+Άρθρο 38 1
---------+Άρθρο 38 2
---------+Άρθρο 38 3
---------+Άρθρο 38 4
---------+Άρθρο 38 5
---------+Άρθρο 38 6
---------+Άρθρο 38 7
------+Άρθρο 39 Απαγόρευση των σχέσεων ανταπόκρισης με εικονικά ιδρύματα ή οργανισμούς
---------+Άρθρο 39 1
---------+Άρθρο 39 2
------+Άρθρο 40 Μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων που αφορούν συναλλαγές με αυτοφιλοξενούμενη διεύθυνση
---------+Άρθρο 40 1
---------+Άρθρο 40 2
------+Άρθρο 41 Ειδικές διατάξεις σχετικά με αιτούντες άδεια διαμονής μέσω επενδυτικών προγραμμάτων
------+Άρθρο 42 Ειδικές διατάξεις αναφορικά με τα πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
---------+Άρθρο 42 1
---------+Άρθρο 42 2
------+Άρθρο 43 Κατάλογος σημαντικών δημόσιων λειτουργημάτων
---------+Άρθρο 43 1
---------+Άρθρο 43 2
---------+Άρθρο 43 3
---------+Άρθρο 43 4
---------+Άρθρο 43 5
------+Άρθρο 44 Πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα που είναι δικαιούχοι ασφαλιστήριων συμβολαίων
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Άρθρο 45 Μέτρα για πρόσωπα που παύουν να είναι πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα
---------+Άρθρο 45 1
---------+Άρθρο 45 2
---------+Άρθρο 45 3
------+Άρθρο 46 Στενοί συγγενείς και πρόσωπα γνωστά ως στενοί συνεργάτες πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων
---+SECTION 5 Specific customer due diligence provisions
------+Άρθρο 47 Διευκρινίσεις για τον τομέα ασφαλειών ζωής και άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Άρθρο 47 2
---+SECTION 6 Reliance on customer due diligence performed by other obliged entities
------+Άρθρο 48 Γενικές διατάξεις σχετικά με τη στήριξη σε άλλες υπόχρεες οντότητες
---------+Άρθρο 48 1
---------+Άρθρο 48 2
---------+Άρθρο 48 3
---------+Άρθρο 48 4
------+Άρθρο 49 Διαδικασία της στήριξης σε άλλη υπόχρεη οντότητα
---------+Άρθρο 49 1
---------+Άρθρο 49 2
---------+Άρθρο 49 3
---------+Άρθρο 49 4
---------+Άρθρο 49 5
------+Άρθρο 50 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη στήριξη σε άλλες υπόχρεες οντότητες
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)
|
CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE
CHAPTER III CUSTOMER DUE DILIGENCE
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
|