+CAPÍTULO III DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE
---+SECCIÓN 1 Disposiciones generales
------+Artículo 19 Aplicación de las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Artículo 20 Medidas de diligencia debida con respecto al cliente
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Artículo 21 Incapacidad de cumplir el requisito de aplicar las medidas de diligencia debida con respecto al cliente
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Artículo 22 Identificación y comprobación de la identidad del cliente y del titular real
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Artículo 23 Momento de la comprobación de la identidad del cliente y del titular real
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Artículo 24 Comunicación de discrepancias con la información que figura en los registros de titularidad real
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Artículo 25 Identificación del propósito y la índole prevista de una relación de negocios o una operación ocasional
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+Artículo 26 Medidas de seguimiento continuo de la relación de negocios y seguimiento de las operaciones realizadas por los clientes
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Artículo 27 Medidas temporales con respecto a clientes objeto de sanciones financieras de las Naciones Unidas
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Artículo 28 Normas técnicas de regulación sobre la información necesaria para la realización del procedimiento de diligencia debida con respecto al cliente
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+SECCIÓN 2 Política respecto a terceros países y amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el exterior de la Unión
------+Artículo 29 Identificación de los terceros países con deficiencias estratégicas importantes en sus regímenes nacionales de LBC/LFT
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Artículo 30 Identificación de terceros países con deficiencias de cumplimiento en sus regímenes nacionales de LBC/LFT
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Artículo 31 Identificación de los terceros países que plantean una amenaza específica y grave para el sistema financiero de la Unión
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Artículo 32 Directrices sobre los riesgos, las tendencias y los métodos relativos al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+SECCIÓN 3 Medidas simplificadas de diligencia debida
------+Artículo 33 Medidas simplificadas de diligencia debida
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+SECCIÓN 4 Medidas reforzadas de diligencia debida
------+Artículo 34 Ámbito de aplicación de las medidas reforzadas de diligencia debida
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Artículo 35 Contramedidas para atenuar las amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo procedentes del exterior de la Unión
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Artículo 36 Medidas reforzadas de diligencia debida específicas para relaciones de corresponsalía transfronterizas
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+Artículo 37 Medidas reforzadas de diligencia debida específicas para relaciones de corresponsalía transfronterizas para proveedores de servicios de criptoactivos
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Artículo 38 Medidas específicas con respecto a entidades clientes individuales de terceros países
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Artículo 39 Prohibición de relaciones de corresponsalía con entidades pantalla
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Artículo 40 Medidas para atenuar los riesgos en relación con las operaciones con una dirección autoalojada
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Artículo 41 Disposiciones específicas relativas a los solicitantes de residencia mediante programas de inversión
------+Artículo 42 Disposiciones específicas relativas a las personas del medio político
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Artículo 43 Lista de funciones públicas importantes
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Artículo 44 Personas del medio político que son beneficiarias de pólizas de seguro
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Artículo 45 Medidas destinadas a personas que dejan de ser personas del medio político
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Artículo 46 Familiares y personas reconocidas como allegados de personas del medio político
---+SECCIÓN 5 Disposiciones específicas de diligencia debida con respecto al cliente
------+Artículo 47 Especificaciones para el sector de seguros de vida y otros seguros relacionados con inversiones
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+SECCIÓN 6 Recurso a la diligencia debida con respecto al cliente realizada por otras entidades obligadas
------+Artículo 48 Disposiciones generales relativas al recurso a otras entidades obligadas
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Artículo 49 Proceso de recurso a otra entidad obligada
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Artículo 50 Directrices sobre el recurso a otra entidad obligada
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

CAPÍTULO III DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

CAPÍTULO III DILIGENCIA DEBIDA CON RESPECTO AL CLIENTE

1. Resumen

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SECCIÓN 1 Disposiciones generales SECCIÓN 1 Disposiciones generales
SECCIÓN 2 Política respecto a terceros países y amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el exterior de la Unión SECCIÓN 2 Política respecto a terceros países y amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo desde el exterior de la Unión
SECCIÓN 3 Medidas simplificadas de diligencia debida SECCIÓN 3 Medidas simplificadas de diligencia debida
SECCIÓN 4 Medidas reforzadas de diligencia debida SECCIÓN 4 Medidas reforzadas de diligencia debida
SECCIÓN 5 Disposiciones específicas de diligencia debida con respecto al cliente SECCIÓN 5 Disposiciones específicas de diligencia debida con respecto al cliente
SECCIÓN 6 Recurso a la diligencia debida con respecto al cliente realizada por otras entidades obligadas SECCIÓN 6 Recurso a la diligencia debida con respecto al cliente realizada por otras entidades obligadas

1.1 Referencias

1.2 Requisitos identificados

1.3 Estándares relacionados

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Estándares relacionados

Estándares