+CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE
---+SECTION 1 Dispositions générales
------+Article 19 Application des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Article 20 Mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Article 21 Incapacité à se conformer à l’obligation d’appliquer des mesures de vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Article 22 Identification et vérification de l’identité du client et du bénéficiaire effectif
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Article 23 Moment auquel l’identité du client et du bénéficiaire effectif est vérifiée
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Article 24 Signalement de divergences par rapport aux informations contenues dans les registres des bénéficiaires effectifs
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Article 25 Identification de l’objet et de la nature envisagée d’une relation d’affaires ou d’une transaction à titre occasionnel
---------+Article 25 a)
---------+Article 25 b)
---------+Article 25 c)
---------+Article 25 d)
---------+Article 25 e)
---------+Article 25 2
------+Article 26 Surveillance continue de la relation d’affaires et surveillance des transactions exécutées par les clients
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Article 27 Mesures temporaires à l’égard des clients faisant l’objet de sanctions financières des Nations unies
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Article 28 Normes techniques de réglementation concernant les informations nécessaires à l’exercice de la vigilance à l’égard de la clientèle
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
------+Article 29 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des carences stratégiques importantes
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Article 30 Identification des pays tiers dont les dispositifs de LBC/FT présentent des faiblesses en matière de conformité
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Article 31 Identification des pays tiers qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l’Union
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Article 32 Orientations sur les risques, tendances et méthodes en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+SECTION 3 Vigilance simplifiée
------+Article 33 Mesures de vigilance simplifiées
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+SECTION 4 Vigilance renforcée
------+Article 34 Champ d’application des mesures de vigilance renforcées
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Article 35 Contre-mesures visant à atténuer les menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
---------+Article 35 a)
---------+Article 35 b)
------+Article 36 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant
---------+Article 36 a)
---------+Article 36 b)
---------+Article 36 c)
---------+Article 36 d)
---------+Article 36 e)
---------+Article 36 2
------+Article 37 Mesures de vigilance renforcées spécifiques pour les relations transfrontières de correspondant pour les prestataires de services sur crypto-actifs
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Article 38 Mesures spécifiques pour les établissements clients individuels de pays tiers
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Article 39 Interdiction de nouer ou de maintenir des relations de correspondant avec des établissements écrans
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Article 40 Mesures visant à atténuer les risques liés aux transactions effectuées au moyen d’une adresse auto-hébergée
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Article 41 Dispositions spécifiques concernant les personnes demandant à bénéficier de régimes de résidence propres aux investisseurs
------+Article 42 Dispositions spécifiques concernant les personnes politiquement exposées
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Article 43 Liste des fonctions publiques importantes
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Article 44 Personnes politiquement exposées bénéficiaires de contrats d’assurance
---------+Article 44 a)
---------+Article 44 b)
------+Article 45 Mesures pour les personnes qui cessent d’être des personnes politiquement exposées
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Article 46 Membres de la famille des personnes politiquement exposées et personnes connues pour être étroitement associées à des personnes politiquement exposées
---+SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle
------+Article 47 Dispositions concernant les secteurs de l’assurance-vie et d’autres types d’assurance liée à des placements
---------+Article 47 a)
---------+Article 47 b)
---------+Article 47 2
---+SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties
------+Article 48 Dispositions générales relatives au recours à d’autres entités assujetties
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Article 49 Procédure de recours à une autre entité assujettie
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Article 50 Orientations sur le recours à d’autres entités assujetties
---------+Article 50 a)
---------+Article 50 b)
---------+Article 50 c)

CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

CHAPITRE III VIGILANCE À L’ÉGARD DE LA CLIENTÈLE

1. Vue d’ensemble

,
SECTION 1 Dispositions générales SECTION 1 Dispositions générales
SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union SECTION 2 Politique à l’égard des pays tiers et menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant de l’extérieur de l’Union
SECTION 3 Vigilance simplifiée SECTION 3 Vigilance simplifiée
SECTION 4 Vigilance renforcée SECTION 4 Vigilance renforcée
SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle SECTION 5 Dispositions spécifiques de vigilance à l’égard de la clientèle
SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties SECTION 6 Recours à une procédure de vigilance à l’égard de la clientèle suivie par d’autres entités assujetties

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

Exigences

3. Normes associées

Normes