+ГЛАВА III КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА
---+РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби
------+Член 19 Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
---------+Член 19 1
---------+Член 19 2
---------+Член 19 3
---------+Член 19 4
---------+Член 19 5
---------+Член 19 6
---------+Член 19 7
---------+Член 19 8
---------+Член 19 9
---------+Член 19 10
------+Член 20 Мерки за комплексна проверка на клиента
---------+Член 20 1
---------+Член 20 2
---------+Член 20 3
---------+Член 20 4
------+Член 21 Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
---------+Член 21 1
---------+Член 21 2
---------+Член 21 3
---------+Член 21 4
------+Член 22 Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици
---------+Член 22 1
---------+Член 22 2
---------+Член 22 3
---------+Член 22 4
---------+Член 22 5
---------+Член 22 6
---------+Член 22 7
------+Член 23 Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик
---------+Член 23 1
---------+Член 23 2
---------+Член 23 3
---------+Член 23 4
------+Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици
---------+Член 24 1
---------+Член 24 2
---------+Член 24 3
---------+Член 24 4
------+Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка
---------+Член 25 a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Член 25 2
------+Член 26 Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти
---------+Член 26 1
---------+Член 26 2
---------+Член 26 3
---------+Член 26 4
---------+Член 26 5
------+Член 27 Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН
---------+Член 27 1
---------+Член 27 2
------+Член 28 Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента
---------+Член 28 1
---------+Член 28 2
---------+Член 28 3
---------+Член 28 4
---+РАЗДЕЛ 2 Политика по отношение на третите държави и заплахи от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза
------+Член 29 Идентифициране на третите държави със съществени стратегически недостатъци в националните режими в областта на БИП/БФТ
---------+Член 29 1
---------+Член 29 2
---------+Член 29 3
---------+Член 29 4
---------+Член 29 5
---------+Член 29 6
---------+Член 29 7
------+Член 30 Идентифициране на третите държави със слабости в спазването на изискванията в националните режими в областта на БИП/БФТ
---------+Член 30 1
---------+Член 30 2
---------+Член 30 3
---------+Член 30 4
---------+Член 30 5
------+Член 31 Идентифициране на третите държави, представляващи конкретна и сериозна заплаха за финансовата система на Съюза
---------+Член 31 1
---------+Член 31 2
---------+Член 31 3
---------+Член 31 4
---------+Член 31 5
---------+Член 31 6
---------+Член 31 7
---------+Член 31 8
---------+Член 31 9
------+Член 32 Насоки относно рисковете, тенденциите и методите в областта на изпирането на пари и финансирането на тероризма
---------+Член 32 1
---------+Член 32 2
---------+Член 32 3
---+РАЗДЕЛ 3 Опростена комплексна проверка
------+Член 33 Мерки за опростена комплексна проверка
---------+Член 33 1
---------+Член 33 2
---------+Член 33 3
---------+Член 33 4
---------+Член 33 5
---+РАЗДЕЛ 4 Разширена комплексна проверка
------+Член 34 Приложно поле на мерките за разширена комплексна проверка
---------+Член 34 1
---------+Член 34 2
---------+Член 34 3
---------+Член 34 4
---------+Член 34 5
---------+Член 34 6
---------+Член 34 7
---------+Член 34 8
------+Член 35 Ответни мерки за ограничаване на заплахите от изпиране на пари и финансиране на тероризма с източник извън Съюза
---------+Член 35 a)
---------+Article 35 (b)
------+Член 36 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения
---------+Член 36 a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Член 36 2
------+Член 37 Специални мерки за разширена комплексна проверка за презгранични кореспондентски отношения за доставчици на услуги за криптоактиви
---------+Член 37 1
---------+Член 37 2
---------+Член 37 3
------+Член 38 Специални мерки за институциите респонденти на отделни трети държави
---------+Член 38 1
---------+Член 38 2
---------+Член 38 3
---------+Член 38 4
---------+Член 38 5
---------+Член 38 6
---------+Член 38 7
------+Член 39 Забрана за кореспондентски отношения с институции фантоми
---------+Член 39 1
---------+Член 39 2
------+Член 40 Мерки за ограничаване на рисковете във връзка със сделки със самостоятелно хостван адрес
---------+Член 40 1
---------+Член 40 2
------+Член 41 Специални разпоредби относно кандидатите по схеми за пребиваване срещу инвестиции
------+Член 42 Специални разпоредби относно видните политически личности
---------+Член 42 1
---------+Член 42 2
------+Член 43 Списък на важните обществени функции
---------+Член 43 1
---------+Член 43 2
---------+Член 43 3
---------+Член 43 4
---------+Член 43 5
------+Член 44 Видни политически личности, които са ползващи се лица по застрахователни полици
---------+Член 44 a)
---------+Article 44 (b)
------+Член 45 Мерки за лица, престанали да бъдат видни политически личности
---------+Член 45 1
---------+Член 45 2
---------+Член 45 3
------+Член 46 Членове на семейството и лица, за които е известно, че са близки сътрудници на видни политически личности
---+РАЗДЕЛ 5 Особени разпоредби относно комплексната проверка на клиента
------+Член 47 Особени случаи за сектора на животозастраховането и другите видове застраховане, свързано с инвестиции
---------+Член 47 a)
---------+Article 47 (b)
---------+Член 47 2
---+РАЗДЕЛ 6 Разчитане на комплексна проверка на клиента, извършена от други задължени субекти
------+Член 48 Общи разпоредби относно разчитането на други задължени субекти
---------+Член 48 1
---------+Член 48 2
---------+Член 48 3
---------+Член 48 4
------+Член 49 Процедура при разчитане на друг задължен субект
---------+Член 49 1
---------+Член 49 2
---------+Член 49 3
---------+Член 49 4
---------+Член 49 5
------+Член 50 Насоки относно разчитането на други задължени субекти
---------+Член 50 a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)
|
ГЛАВА III КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА
ГЛАВА III КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА
1. Преглед
1.1 Препратки
1.2 Идентифицирани изисквания
1.3 Свързани стандарти
2. Идентифицирани изисквания
Изисквания
| Източник |
Изискване |
3. Свързани стандарти
Стандарти
| Източник |
Изискване |
|