+KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM
---+AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
------+Artikel 19 Vidtagande av åtgärder för kundkännedom
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Artikel 20 Åtgärder för kundkännedom
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Artikel 21 Oförmåga att uppfylla kravet på att vidta åtgärder för kundkännedom
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Artikel 22 Fastställande och kontroll av kundens och de verkliga huvudmännens identitet
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Artikel 23 Tidpunkt för kontroll av kundens och den verkliga huvudmannens identitet
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Artikel 24 Rapportering av avvikelser från uppgifter i register över verkligt huvudmannaskap
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Artikel 25 Identifiering av affärsförbindelsens eller den enstaka transaktionens syfte och avsedda natur
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+Artikel 26 Fortlöpande övervakning av affärsförbindelsen och övervakning av transaktioner som utförs av kunder
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Artikel 27 Tillfälliga åtgärder för kunder som är föremål för FN:s ekonomiska sanktioner
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Artikel 28 Tekniska standarder för tillsyn avseende information som krävs för utförandet av åtgärder för kundkännedom
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
------+Artikel 29 Identifiering av tredjeländer med betydande strategiska brister i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Artikel 30 Identifiering av tredjeländer med brister i efterlevnaden i sina nationella system för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Artikel 31 Identifiering av tredjeländer som utgör ett specifikt och allvarligt hot mot unionens finansiella system
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Artikel 32 Riktlinjer om risker, trender och metoder i samband med penningtvätt och finansiering av terrorism
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom
------+Artikel 33 Förenklade åtgärder för kundkännedom
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom
------+Artikel 34 Tillämpningsområde för skärpta åtgärder för kundkännedom
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Artikel 35 Motåtgärder för att minska penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Artikel 36 Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+Artikel 37 Särskilda skärpta åtgärder för kundkännedom för gränsöverskridande korrespondentförbindelser för leverantörer av kryptotillgångstjänster
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Artikel 38 Särskilda åtgärder för enskilda motpartsinstitut i tredjeländer
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Artikel 39 Förbud mot korrespondentförbindelser med brevlådeinstitut
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Artikel 40 Åtgärder för att minska riskerna i samband med transaktioner med fristående adresser
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Artikel 41 Särskilda bestämmelser för personer som ansöker om uppehållstillstånd genom investeringssystem
------+Artikel 42 Särskilda bestämmelser för personer i politiskt utsatt ställning
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Artikel 43 Förteckning över viktiga offentliga funktioner
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Artikel 44 Personer i politiskt utsatt ställning som är förmånstagare i försäkringsavtal
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Artikel 45 Åtgärder gentemot personer som upphör att vara personer i politiskt utsatt ställning
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Artikel 46 Familjemedlemmar och kända nära medarbetare till personer i politiskt utsatt ställning
---+AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom
------+Artikel 47 Särskilda bestämmelser för sektorerna för livförsäkringar och andra investeringsrelaterade försäkringar
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
------+Artikel 48 Allmänna bestämmelser om utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Artikel 49 Förfarande för utnyttjande av en annan ansvarig enhets åtgärder för kundkännedom
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Artikel 50 Riktlinjer för utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)

KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM

KAPITEL III ÅTGÄRDER FÖR KUNDKÄNNEDOM

1. Översikt

,
AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser AVSNITT 1 Allmänna bestämmelser
AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen AVSNITT 2 Policy gentemot tredjeland och penningtvätts- och terrorismfinansieringshot från länder utanför unionen
AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom AVSNITT 3 Förenklade krav på kundkännedom
AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom AVSNITT 4 Skärpta krav på kundkännedom
AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom AVSNITT 5 Särskilda bestämmelser om åtgärder för kundkännedom
AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom AVSNITT 6 Utnyttjande av andra ansvariga enheters åtgärder för kundkännedom

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

Krav

3. Relaterade standarder

Standarder