+KAPITOLA III NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
---+ODDIEL 1 Všeobecné ustanovenia
------+Článok 19 Uplatňovanie opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
---------+Článok 19 1
---------+Článok 19 2
---------+Článok 19 3
---------+Článok 19 4
---------+Článok 19 5
---------+Článok 19 6
---------+Článok 19 7
---------+Článok 19 8
---------+Článok 19 9
---------+Článok 19 10
------+Článok 20 Opatrenia náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
---------+Článok 20 1
---------+Článok 20 2
---------+Článok 20 3
---------+Článok 20 4
------+Článok 21 Neschopnosť splniť požiadavku týkajúcu sa uplatňovania opatrení náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
---------+Článok 21 1
---------+Článok 21 2
---------+Článok 21 3
---------+Článok 21 4
------+Článok 22 Identifikácia a overenie totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod
---------+Článok 22 1
---------+Článok 22 2
---------+Článok 22 3
---------+Článok 22 4
---------+Článok 22 5
---------+Článok 22 6
---------+Článok 22 7
------+Článok 23 Načasovanie overenia totožnosti klienta a konečného užívateľa výhod
---------+Článok 23 1
---------+Článok 23 2
---------+Článok 23 3
---------+Článok 23 4
------+Článok 24 Ohlasovanie nezrovnalostí s informáciami obsiahnutými v registroch konečných užívateľov výhod
---------+Článok 24 1
---------+Článok 24 2
---------+Článok 24 3
---------+Článok 24 4
------+Článok 25 Identifikácia účelu a zamýšľanej povahy obchodného vzťahu alebo príležitostnej transakcie
---------+Článok 25 a)
---------+Článok 25 b)
---------+Článok 25 c)
---------+Článok 25 d)
---------+Článok 25 e)
---------+Článok 25 2
------+Článok 26 Priebežné monitorovanie obchodného vzťahu a monitorovanie transakcií vykonávaných klientmi
---------+Článok 26 1
---------+Článok 26 2
---------+Článok 26 3
---------+Článok 26 4
---------+Článok 26 5
------+Článok 27 Dočasné opatrenia týkajúce sa klientov, na ktorých sa vzťahujú finančné sankcie OSN
---------+Článok 27 1
---------+Článok 27 2
------+Článok 28 Regulačné technické predpisy týkajúce sa informácií potrebných na vykonávanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
---------+Článok 28 1
---------+Článok 28 2
---------+Článok 28 3
---------+Článok 28 4
---+ODDIEL 2 Politika voči tretím krajinám a hrozby prania špinavých peňazí a financovania terorizmu z krajín mimo Únie
------+Článok 29 Identifikácia tretích krajín so závažnými strategickými nedostatkami v rámci vlastných vnútroštátnych režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
---------+Článok 29 1
---------+Článok 29 2
---------+Článok 29 3
---------+Článok 29 4
---------+Článok 29 5
---------+Článok 29 6
---------+Článok 29 7
------+Článok 30 Identifikácia tretích krajín s nedostatkami v dodržiavaní súladu s predpismi v rámci vlastných vnútroštátnych režimov boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
---------+Článok 30 1
---------+Článok 30 2
---------+Článok 30 3
---------+Článok 30 4
---------+Článok 30 5
------+Článok 31 Identifikácia tretích krajín predstavujúcich osobitnú a vážnu hrozbu pre finančný systém Únie
---------+Článok 31 1
---------+Článok 31 2
---------+Článok 31 3
---------+Článok 31 4
---------+Článok 31 5
---------+Článok 31 6
---------+Článok 31 7
---------+Článok 31 8
---------+Článok 31 9
------+Článok 32 Usmernenia týkajúce sa rizík, trendov a metód v oblasti prania špinavých peňazí a financovania terorizmu
---------+Článok 32 1
---------+Článok 32 2
---------+Článok 32 3
---+ODDIEL 3 Zjednodušená náležitá starostlivosť
------+Článok 33 Opatrenia zjednodušenej náležitej starostlivosti
---------+Článok 33 1
---------+Článok 33 2
---------+Článok 33 3
---------+Článok 33 4
---------+Článok 33 5
---+ODDIEL 4 Zvýšená náležitá starostlivosť
------+Článok 34 Rozsah uplatňovania opatrení zvýšenej náležitej starostlivosti
---------+Článok 34 1
---------+Článok 34 2
---------+Článok 34 3
---------+Článok 34 4
---------+Článok 34 5
---------+Článok 34 6
---------+Článok 34 7
---------+Článok 34 8
------+Článok 35 Protiopatrenia na zmiernenie hrozieb prania špinavých peňazí a financovania terorizmu pochádzajúcich z krajín mimo Únie
---------+Článok 35 a)
---------+Článok 35 b)
------+Článok 36 Osobitné opatrenia zvýšenej náležitej starostlivosti v prípade cezhraničných korešpondenčných vzťahov
---------+Článok 36 a)
---------+Článok 36 b)
---------+Článok 36 c)
---------+Článok 36 d)
---------+Článok 36 e)
---------+Článok 36 2
------+Článok 37 Osobitné opatrenia zvýšenej náležitej starostlivosti v prípade cezhraničných korešpondenčných vzťahov, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb kryptoaktív
---------+Článok 37 1
---------+Článok 37 2
---------+Článok 37 3
------+Článok 38 Osobitné opatrenia v prípade jednotlivých respondentských inštitúcií z tretích krajín
---------+Článok 38 1
---------+Článok 38 2
---------+Článok 38 3
---------+Článok 38 4
---------+Článok 38 5
---------+Článok 38 6
---------+Článok 38 7
------+Článok 39 Zákaz korešpondenčných vzťahov s fiktívnymi inštitúciami
---------+Článok 39 1
---------+Článok 39 2
------+Článok 40 Opatrenia na zmiernenie rizík v súvislosti s transakciami so samohosťovanými adresami
---------+Článok 40 1
---------+Článok 40 2
------+Článok 41 Osobitné ustanovenia týkajúce sa žiadateľov o pobyt v rámci investičných režimov
------+Článok 42 Osobitné ustanovenia týkajúce sa politicky exponovaných osôb
---------+Článok 42 1
---------+Článok 42 2
------+Článok 43 Zoznam významných verejných funkcií
---------+Článok 43 1
---------+Článok 43 2
---------+Článok 43 3
---------+Článok 43 4
---------+Článok 43 5
------+Článok 44 Politicky exponované osoby, ktoré sú oprávnenými osobami poistných zmlúv
---------+Článok 44 a)
---------+Článok 44 b)
------+Článok 45 Opatrenia pre osoby, ktoré prestanú byť politicky exponovanými osobami
---------+Článok 45 1
---------+Článok 45 2
---------+Článok 45 3
------+Článok 46 Rodinní príslušníci a osoby známe ako blízke osoby politicky exponovaných osôb
---+ODDIEL 5 Osobitné ustanovenia o náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi
------+Článok 47 Špecifikácie pre sektor životného a iného investičného poistenia
---------+Článok 47 a)
---------+Článok 47 b)
---------+Článok 47 2
---+ODDIEL 6 Využívanie náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktorú vykonávajú iné povinné subjekty
------+Článok 48 Všeobecné ustanovenia týkajúce sa využívania iných povinných subjektov
---------+Článok 48 1
---------+Článok 48 2
---------+Článok 48 3
---------+Článok 48 4
------+Článok 49 Postup pri využití iného povinného subjektu
---------+Článok 49 1
---------+Článok 49 2
---------+Článok 49 3
---------+Článok 49 4
---------+Článok 49 5
------+Článok 50 Usmernenia týkajúce sa využitia iného povinného subjektu
---------+Článok 50 a)
---------+Článok 50 b)
---------+Článok 50 c)
|
KAPITOLA III NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
KAPITOLA III NÁLEŽITÁ STAROSTLIVOSŤ VO VZŤAHU KU KLIENTOVI
1. Prehľad
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požiadavky
1.3 Súvisiace štandardy
2. Identifikované požiadavky
Požiadavky
| Zdroj |
Požiadavka |
3. Súvisiace štandardy
Štandardy
| Zdroj |
Požiadavka |
|