+POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK
---+ODDELEK 1 Splošne določbe
------+Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank
---------+Člen 19 1
---------+Člen 19 2
---------+Člen 19 3
---------+Člen 19 4
---------+Člen 19 5
---------+Člen 19 6
---------+Člen 19 7
---------+Člen 19 8
---------+Člen 19 9
---------+Člen 19 10
------+Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank
---------+Člen 20 1
---------+Člen 20 2
---------+Člen 20 3
---------+Člen 20 4
------+Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank
---------+Člen 21 1
---------+Člen 21 2
---------+Člen 21 3
---------+Člen 21 4
------+Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika
---------+Člen 22 1
---------+Člen 22 2
---------+Člen 22 3
---------+Člen 22 4
---------+Člen 22 5
---------+Člen 22 6
---------+Člen 22 7
------+Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika
---------+Člen 23 1
---------+Člen 23 2
---------+Člen 23 3
---------+Člen 23 4
------+Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva
---------+Člen 24 1
---------+Člen 24 2
---------+Člen 24 3
---------+Člen 24 4
------+Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije
---------+Člen 25 (a)
---------+Člen 25 (b)
---------+Člen 25 (c)
---------+Člen 25 (d)
---------+Člen 25 (e)
---------+Člen 25 2
------+Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke
---------+Člen 26 1
---------+Člen 26 2
---------+Člen 26 3
---------+Člen 26 4
---------+Člen 26 5
------+Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN
---------+Člen 27 1
---------+Člen 27 2
------+Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank
---------+Člen 28 1
---------+Člen 28 2
---------+Člen 28 3
---------+Člen 28 4
---+ODDELEK 2 Politika do tretjih držav in grožnje v zvezi s pranjem denarja in financiranjem terorizma iz držav zunaj Unije
------+Člen 29 Opredelitev tretjih držav z znatnimi strateškimi pomanjkljivostmi v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT
---------+Člen 29 1
---------+Člen 29 2
---------+Člen 29 3
---------+Člen 29 4
---------+Člen 29 5
---------+Člen 29 6
---------+Člen 29 7
------+Člen 30 Opredelitev tretjih držav s pomanjkljivo skladnostjo v njihovih nacionalnih ureditvah PPDFT
---------+Člen 30 1
---------+Člen 30 2
---------+Člen 30 3
---------+Člen 30 4
---------+Člen 30 5
------+Člen 31 Opredelitev tretjih držav, ki predstavljajo konkretno in resno grožnjo finančnemu sistemu Unije
---------+Člen 31 1
---------+Člen 31 2
---------+Člen 31 3
---------+Člen 31 4
---------+Člen 31 5
---------+Člen 31 6
---------+Člen 31 7
---------+Člen 31 8
---------+Člen 31 9
------+Člen 32 Smernice o tveganjih, trendih in metodah pranja denarja in financiranja terorizma
---------+Člen 32 1
---------+Člen 32 2
---------+Člen 32 3
---+ODDELEK 3 Poenostavljen skrbni pregled
------+Člen 33 Ukrepi poenostavljenega skrbnega pregleda
---------+Člen 33 1
---------+Člen 33 2
---------+Člen 33 3
---------+Člen 33 4
---------+Člen 33 5
---+ODDELEK 4 Poglobljen skrbni pregled
------+Člen 34 Področje uporabe ukrepov poglobljenega skrbnega pregleda
---------+Člen 34 1
---------+Člen 34 2
---------+Člen 34 3
---------+Člen 34 4
---------+Člen 34 5
---------+Člen 34 6
---------+Člen 34 7
---------+Člen 34 8
------+Člen 35 Protiukrepi za zmanjšanje groženj pranja denarja in financiranja terorizma iz držav zunaj Unije
---------+Člen 35 (a)
---------+Člen 35 (b)
------+Člen 36 Posebni ukrepi poglobljenega skrbnega pregleda za čezmejne korespondenčne odnose
---------+Člen 36 (a)
---------+Člen 36 (b)
---------+Člen 36 (c)
---------+Člen 36 (d)
---------+Člen 36 (e)
---------+Člen 36 2
------+Člen 37 Posebni ukrepi poglobljenega skrbnega pregleda za čezmejne korespondenčne odnose za ponudnike storitev v zvezi s kriptosredstvi
---------+Člen 37 1
---------+Člen 37 2
---------+Člen 37 3
------+Člen 38 Posebni ukrepi za posamezne respondenčne institucije iz tretjih držav
---------+Člen 38 1
---------+Člen 38 2
---------+Člen 38 3
---------+Člen 38 4
---------+Člen 38 5
---------+Člen 38 6
---------+Člen 38 7
------+Člen 39 Prepoved korespondenčnih odnosov z navideznimi institucijami
---------+Člen 39 1
---------+Člen 39 2
------+Člen 40 Ukrepi za zmanjšanje tveganj, povezanih s transakcijami z uporabo naslova brez gostitelja
---------+Člen 40 1
---------+Člen 40 2
------+Člen 41 Posebne določbe v zvezi s prosilci za prebivanje na podlagi naložbenih shem
------+Člen 42 Posebne določbe v zvezi s politično izpostavljenimi osebami
---------+Člen 42 1
---------+Člen 42 2
------+Člen 43 Seznam vidnih javnih položajev
---------+Člen 43 1
---------+Člen 43 2
---------+Člen 43 3
---------+Člen 43 4
---------+Člen 43 5
------+Člen 44 Politično izpostavljene osebe, ki so upravičenci iz zavarovalnih polic
---------+Člen 44 (a)
---------+Člen 44 (b)
------+Člen 45 Ukrepi v zvezi z osebami, ki niso več politično izpostavljene osebe
---------+Člen 45 1
---------+Člen 45 2
---------+Člen 45 3
------+Člen 46 Družinski člani in osebe, za katere je znano, da so ožji sodelavci politično izpostavljenih oseb
---+ODDELEK 5 Posebne določbe o skrbnem pregledu strank
------+Člen 47 Specifikacije za sektor življenjskega ali drugega z naložbami povezanega zavarovanja
---------+Člen 47 (a)
---------+Člen 47 (b)
---------+Člen 47 2
---+ODDELEK 6 Zanašanje na skrbni pregled strank, ki ga izvajajo drugi zavezanci
------+Člen 48 Splošne določbe v zvezi z zanašanjem na druge zavezance
---------+Člen 48 1
---------+Člen 48 2
---------+Člen 48 3
---------+Člen 48 4
------+Člen 49 Postopek zanašanja na drugega zavezanca
---------+Člen 49 1
---------+Člen 49 2
---------+Člen 49 3
---------+Člen 49 4
---------+Člen 49 5
------+Člen 50 Smernice glede zanašanja na druge zavezance
---------+Člen 50 (a)
---------+Člen 50 (b)
---------+Člen 50 (c)
|
POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK
POGLAVJE III SKRBNI PREGLED STRANK
1. Pregled
1.1 Sklici
1.2 Ugotovljene zahteve
1.3 Povezani standardi
2. Ugotovljene zahteve
3. Povezani standardi
|