+POGLAVLJE III. DUBINSKA ANALIZA STRANKE
---+ODJELJAK 1. Opće odredbe
------+Članak 19. Primjena mjera dubinske analize stranke
---------+Članak 19. 1
---------+Članak 19. 2
---------+Članak 19. 3
---------+Članak 19. 4
---------+Članak 19. 5
---------+Članak 19. 6
---------+Članak 19. 7
---------+Članak 19. 8
---------+Članak 19. 9
---------+Članak 19. 10
------+Članak 20. Mjere dubinske analize stranke
---------+Članak 20. 1
---------+Članak 20. 2
---------+Članak 20. 3
---------+Članak 20. 4
------+Članak 21. Nesposobnost ispunjavanja zahtjeva u pogledu primjene mjera dubinske analize stranke
---------+Članak 21. 1
---------+Članak 21. 2
---------+Članak 21. 3
---------+Članak 21. 4
------+Članak 22. Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika
---------+Članak 22. 1
---------+Članak 22. 2
---------+Članak 22. 3
---------+Članak 22. 4
---------+Članak 22. 5
---------+Članak 22. 6
---------+Članak 22. 7
------+Članak 23. Vrijeme provjere identiteta stranke i stvarnog vlasnika
---------+Članak 23. 1
---------+Članak 23. 2
---------+Članak 23. 3
---------+Članak 23. 4
------+Članak 24. Prijavljivanje nepodudarnosti s informacijama iz registara stvarnog vlasništva
---------+Članak 24. 1
---------+Članak 24. 2
---------+Članak 24. 3
---------+Članak 24. 4
------+Članak 25. Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije
---------+Članak 25. (a)
---------+Članak 25. (b)
---------+Članak 25. (c)
---------+Članak 25. (d)
---------+Članak 25. (e)
---------+Članak 25. 2
------+Članak 26. Stalno praćenje poslovnog odnosa i praćenje transakcija koje provode stranke
---------+Članak 26. 1
---------+Članak 26. 2
---------+Članak 26. 3
---------+Članak 26. 4
---------+Članak 26. 5
------+Članak 27. Privremene mjere za stranke na koje se primjenjuju financijske sankcije UN-a
---------+Članak 27. 1
---------+Članak 27. 2
------+Članak 28. Regulatorni tehnički standardi o informacijama potrebnima za dubinsku analizu stranke
---------+Članak 28. 1
---------+Članak 28. 2
---------+Članak 28. 3
---------+Članak 28. 4
---+ODJELJAK 2. Politika u pogledu trećih zemalja i opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije
------+Članak 29. Identifikacija trećih zemalja sa znatnim strateškim nedostacima u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT
---------+Članak 29. 1
---------+Članak 29. 2
---------+Članak 29. 3
---------+Članak 29. 4
---------+Članak 29. 5
---------+Članak 29. 6
---------+Članak 29. 7
------+Članak 30. Identifikacija trećih zemalja s nedostacima u pogledu usklađenosti u njihovu nacionalnom sustavu za SPNFT
---------+Članak 30. 1
---------+Članak 30. 2
---------+Članak 30. 3
---------+Članak 30. 4
---------+Članak 30. 5
------+Članak 31. Identifikacija trećih zemalja koje predstavljaju konkretnu i ozbiljnu prijetnju financijskom sustavu Unije
---------+Članak 31. 1
---------+Članak 31. 2
---------+Članak 31. 3
---------+Članak 31. 4
---------+Članak 31. 5
---------+Članak 31. 6
---------+Članak 31. 7
---------+Članak 31. 8
---------+Članak 31. 9
------+Članak 32. Smjernice o rizicima, trendovima i metodama povezanima s pranjem novca i financiranjem terorizma
---------+Članak 32. 1
---------+Članak 32. 2
---------+Članak 32. 3
---+ODJELJAK 3. Pojednostavljena dubinska analiza
------+Članak 33. Pojednostavljene mjere dubinske analize
---------+Članak 33. 1
---------+Članak 33. 2
---------+Članak 33. 3
---------+Članak 33. 4
---------+Članak 33. 5
---+ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza
------+Članak 34. Područje primjene pojačanih mjera dubinske analize
---------+Članak 34. 1
---------+Članak 34. 2
---------+Članak 34. 3
---------+Članak 34. 4
---------+Članak 34. 5
---------+Članak 34. 6
---------+Članak 34. 7
---------+Članak 34. 8
------+Članak 35. Protumjere za smanjenje opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije
---------+Članak 35. (a)
---------+Članak 35. (b)
------+Članak 36. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose
---------+Članak 36. (a)
---------+Članak 36. (b)
---------+Članak 36. (c)
---------+Članak 36. (d)
---------+Članak 36. (e)
---------+Članak 36. 2
------+Članak 37. Posebne pojačane mjere dubinske analize za prekogranične korespondentne odnose za pružatelje usluga povezanih s kriptoimovinom
---------+Članak 37. 1
---------+Članak 37. 2
---------+Članak 37. 3
------+Članak 38. Posebne mjere za pojedinačne respondentne institucije trećih zemalja
---------+Članak 38. 1
---------+Članak 38. 2
---------+Članak 38. 3
---------+Članak 38. 4
---------+Članak 38. 5
---------+Članak 38. 6
---------+Članak 38. 7
------+Članak 39. Zabrana korespondentnih odnosa s fiktivnim institucijama
---------+Članak 39. 1
---------+Članak 39. 2
------+Članak 40. Mjere za smanjenje rizika u vezi s transakcijama s adresom s vlastitim hostingom
---------+Članak 40. 1
---------+Članak 40. 2
------+Članak 41. Posebne odredbe o podnositeljima zahtjeva za pravo boravka u okviru programa ulaganja
------+Članak 42. Posebne odredbe o politički izloženim osobama
---------+Članak 42. 1
---------+Članak 42. 2
------+Članak 43. Popis istaknutih javnih funkcija
---------+Članak 43. 1
---------+Članak 43. 2
---------+Članak 43. 3
---------+Članak 43. 4
---------+Članak 43. 5
------+Članak 44. Politički izložene osobe koje su korisnici polica osiguranja
---------+Članak 44. (a)
---------+Članak 44. (b)
------+Članak 45. Mjere za osobe koje više nisu politički izložene
---------+Članak 45. 1
---------+Članak 45. 2
---------+Članak 45. 3
------+Članak 46. Članovi obitelji i osobe za koje je poznato da su bliski suradnici politički izloženih osoba
---+ODJELJAK 5. Posebne odredbe o dubinskoj analizi stranke
------+Članak 47. Specifikacije za sektor životnog osiguranja i drugih osiguranja povezanih s ulaganjima
---------+Članak 47. (a)
---------+Članak 47. (b)
---------+Članak 47. 2
---+ODJELJAK 6. Oslanjanje na dubinsku analizu stranke koju provode drugi obveznici
------+Članak 48. Opće odredbe o oslanjanju na druge obveznike
---------+Članak 48. 1
---------+Članak 48. 2
---------+Članak 48. 3
---------+Članak 48. 4
------+Članak 49. Postupak oslanjanja na drugog obveznika
---------+Članak 49. 1
---------+Članak 49. 2
---------+Članak 49. 3
---------+Članak 49. 4
---------+Članak 49. 5
------+Članak 50. Smjernice o oslanjanju na druge obveznike
---------+Članak 50. (a)
---------+Članak 50. (b)
---------+Članak 50. (c)

POGLAVLJE III. DUBINSKA ANALIZA STRANKE

POGLAVLJE III. DUBINSKA ANALIZA STRANKE

1. Pregled

,
ODJELJAK 1. Opće odredbe ODJELJAK 1. Opće odredbe
ODJELJAK 2. Politika u pogledu trećih zemalja i opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije ODJELJAK 2. Politika u pogledu trećih zemalja i opasnosti od pranja novca i financiranja terorizma iz zemalja izvan Unije
ODJELJAK 3. Pojednostavljena dubinska analiza ODJELJAK 3. Pojednostavljena dubinska analiza
ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza ODJELJAK 4. Pojačana dubinska analiza
ODJELJAK 5. Posebne odredbe o dubinskoj analizi stranke ODJELJAK 5. Posebne odredbe o dubinskoj analizi stranke
ODJELJAK 6. Oslanjanje na dubinsku analizu stranke koju provode drugi obveznici ODJELJAK 6. Oslanjanje na dubinsku analizu stranke koju provode drugi obveznici

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi