+7. Cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza continua
---+7.1 Valutazione delle notifiche per l’esercizio della libertà di stabilimento e dell’esercizio della libera prestazione dei servizi
------+66. L’autorità di vigilanza prudenziale ospitante che riceve la notifica sull’esercizio del diritto …
------+67. L’autorità di vigilanza prudenziale, su richiesta dell’autorità di vigilanza in materia di …
------+68. Non appena ricevute le informazioni dall’autorità di vigilanza prudenziale sull’esercizio del …
------+69. Nelle circostanze in cui l’ente è esposto a un rischio di ML/TF significativo o maggiore, le …
---+7.2 Valutazione delle fusioni
------+70. Quando un’autorità di vigilanza prudenziale valuta le domande di fusione per gli enti, dovrebbe …
------+71. In caso di fusione per acquisizione, l’autorità di vigilanza prudenziale incaricata di valutare …
------+72. In caso di fusione mediante costituzione di un nuovo ente, l’autorità di vigilanza prudenziale …
------+73. Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano una notifica di fusione dalle …
---+7.3 Valutazione degli accordi di esternalizzazione
------+74. L’autorità di vigilanza prudenziale responsabile del monitoraggio degli accordi di …
------+75. Qualora le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT ricevano informazioni su un accordo di …
---+7.4 Vigilanza e valutazione dei rischi in loco e fuori sede
------+76. Nel contesto della vigilanza cartolare e ispettiva, le informazioni che le autorità di …
------+77. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza in …
------+78. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …
------+79. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero comunicare all’unità di informazione …
------+80. Inoltre, nelle situazioni in cui l’ente è esposto a maggiori rischi di ML/TF, le autorità di …
------+81. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero richiedere alle autorità di vigilanza …
------+82. Le autorità di vigilanza prudenziale dovrebbero fornire informazioni pertinenti per la …
------+83. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero, laddove opportuno, chiedere …
------+84. Le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT dovrebbero comunicare all’unità di informazione …
------+85. Qualora la valutazione del rischio prudenziale fornisca all’autorità di vigilanza prudenziale …
------+86. Qualora l’autorità di vigilanza in materia di AML/CFT valuti che un ente è potenzialmente …
------+87. Per l’esecuzione della valutazione comune ai sensi dell’articolo 97, paragrafo 6, della …
------+88. La valutazione comune dovrebbe essere redatta per iscritto e contenere i fatti e i motivi …
---+7.5 Attività di vigilanza coordinate
------+89. Le autorità di vigilanza prudenziale e le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT …
------+90. Laddove siano individuate aree di reciproco interesse, le autorità di vigilanza prudenziale e …
------+91. Laddove sia istituita un’attività di vigilanza coordinata, le autorità di vigilanza prudenziale …
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7. Cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza continua
7. Cooperazione e scambio di informazioni nella vigilanza continua
1. Panoramica
1.1 Riferimenti
1.2 Requisiti identificati
1.3 Standard correlati
2. Requisiti identificati
Requisiti
| Fonte |
Requisito |
3. Standard correlati
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