+7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru
---+7.1 Ocena powiadomień w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług
------+66. Organ nadzoru ostrożnościowego państwa przyjmującego, który otrzymuje powiadomienie o …
------+67. Organ nadzoru ostrożnościowego na wniosek organu nadzoru AML/CFT powinien udostępniać organowi …
------+68. Gdy organ nadzoru AML/CFT otrzyma od organu nadzoru ostrożnościowego informacje o korzystaniu …
------+69. W sytuacji gdy instytucja jest narażona na znaczące lub zwiększone ryzyko ML/ TF , organy …
---+7.2 Ocena połączenia przedsiębiorstw
------+70. W przypadku gdy organ nadzoru ostrożnościowego ocenia wniosek o połączenie instytucji, powinien …
------+71. W przypadku połączenia przez przejęcie organ nadzoru ostrożnościowego, który odpowiada za ocenę …
------+72. W przypadku połączenia przez utworzenie nowej instytucji organ nadzoru ostrożnościowego …
------+73. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują od organów nadzoru ostrożnościowego powiadomienie o …
---+7.3 Ocena umów outsourcingu
------+74. Organ nadzoru ostrożnościowego odpowiedzialny za monitorowanie umów outsourcingu instytucji …
------+75. Jeżeli organy nadzoru AML/CFT otrzymują informacje o umowie outsourcingu od organu nadzoru …
---+7.4 Nadzór na miejscu i nadzór zdalny oraz ocena ryzyka
------+76. W kontekście nadzoru na miejscu i nadzoru zdalnego organy nadzoru ostrożnościowego i organy …
------+77. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny zwracać się do organów nadzoru AML/CFT o informacje …
------+78. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny przekazywać informacje istotne dla oceny ryzyka ML/ TF …
------+79. Organy nadzoru ostrożnościowego powinny udostępniać jednostce analityki finansowej informacje …
------+80. Ponadto w sytuacjach gdy instytucja jest narażona na zwiększone ryzyka ML/ TF , organy nadzoru …
------+81. Organy nadzoru AML/CFT powinny zwracać się do organów nadzoru ostrożnościowego o informacje …
------+82. Organy nadzoru AML/CFT powinny przekazywać informacje istotne dla oceny ryzyka …
------+83. Organy nadzoru AML/CFT powinny w stosownych przypadkach dążyć do uzyskania od jednostki …
------+84. Organy nadzoru AML/CFT powinny wymieniać się z jednostką analityki finansowej informacjami …
------+85. Jeżeli ocena ryzyka ostrożnościowego daje organowi nadzoru ostrożnościowego uzasadnione …
------+86. Jeżeli organ nadzoru AML/CFT w następstwie otrzymania powiadomienia od organu nadzoru …
------+87. Na potrzeby wspólnej oceny wymaganej na mocy art. 97 ust. 6 dyrektywy 2013/36/UE organ nadzoru …
------+88. Wspólna ocena powinna być sporządzona na piśmie i zawierać ustalone fakty oraz uzasadnienie. …
---+7.5 Skoordynowane działania nadzorcze
------+89. Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT powinny w stosownych przypadkach …
------+90. Po określeniu obszarów wspólnego zainteresowania organy nadzoru ostrożnościowego i organy …
------+91. W przypadku zorganizowania skoordynowanych działań nadzorczych organy nadzoru ostrożnościowego …

7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru

7. Współpraca i wymiana informacji w ramach stałego nadzoru

1. Przegląd

,
7.1 Ocena powiadomień w związku z korzystaniem ze swobody przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.2 Ocena połączenia przedsiębiorstw

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.3 Ocena umów outsourcingu

Organy nadzoru ostrożnościowego
7.4 Nadzór na miejscu i nadzór zdalny oraz ocena ryzyka

Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT
7.5 Skoordynowane działania nadzorcze

Organy nadzoru ostrożnościowego i organy nadzoru AML/CFT

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/