+7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach
---+7.1 Measúnú ar fhógraí chun an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a fheidhmiú
------+66. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta óstach a fhaigheann fógra maidir le feidhmiú an chirt …
------+67. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta, arna iarraidh sin don mhaoirseoir AML/CFT, faisnéis a …
------+68. Tar éis dó faisnéis a fháil ón maoirseoir stuamachta maidir le feidhmiú an chirt bhunaíochta nó …
------+69. I gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar riosca suntasach nó méadaithe ML/TF, ba …
---+7.2 Cumaisc a mheasúnú
------+70. Nuair a bheidh measúnú á dhéanamh ag maoirseoir stuamachta ar iarratais chumaisc d’institiúidí …
------+71. I gcás cumaisc trí éadáil, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach as measúnú a …
------+72. I gcás cumaisc trí institiúid nua a bhunú, ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach …
------+73. I gcás ina bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT fógra maidir le cumasc ó na maoirseoirí stuamachta …
---+7.3 Measúnú ar shocruithe seachfhoinsithe
------+74. Ba cheart don mhaoirseoir stuamachta atá freagrach as faireachán a dhéanamh ar shocruithe …
------+75. Sa chás go bhfaigheann maoirseoirí AML/CFT faisnéis ón maoirseoir stuamachta maidir le socrú …
---+7.4 Maidir le maoirseacht agus measúnuithe riosca laistigh den láthair agus lasmuigh den láthair
------+76. I gcomhthéacs na maoirseachta ar an láthair agus lasmuigh den láthair, féadfar na nithe seo a …
------+77. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a iarraidh ar mhaoirseoirí AML/CFT atá ábhartha …
------+78. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a sholáthar atá ábhartha don mheasúnú riosca …
------+79. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais …
------+80. Ina theannta sin, i gcásanna ina bhfuil an institiúid neamhchosanta ar rioscaí méadaithe ML/TF …
------+81. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a iarraidh ar mhaoirseoirí stuamachta atá ábhartha …
------+82. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a chur ar fáil atá ábhartha don mheasúnú riosca …
------+83. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT, i gcás inarb iomchuí, faisnéis a lorg ón aonad um fhaisnéis …
------+84. Ba cheart do mhaoirseoirí AML/CFT faisnéis a roinnt leis an aonad um fhaisnéis airgeadais atá …
------+85. I gcás ina dtugtar forais réasúnacha leis an measúnú riosca stuamachta don mhaoirseoir …
------+86. I gcás ina measann maoirseoir AML/CFT go bhféadfadh institiúid a bheith neamhchosanta ar riosca …
------+87. Chun an measúnú comhchoiteann a dhéanamh mar a cheanglaítear faoi Airteagal 97(6) de Threoir …
------+88. Ba cheart an measúnú comhchoiteann a leagan amach i scríbhinn agus ba cheart na fíricí agus na …
---+7.5 Gníomhaíochtaí maoirseachta comhordaithe
------+89. Ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta agus do mhaoirseoirí AML/CFT breithniú a dhéanamh ar …
------+90. I gcás ina sainaithnítear réimsí leasa fhrithpháirtigh, ba cheart do mhaoirseoirí stuamachta …
------+91. I gcás ina mbeidh gníomhaíocht chomhordaithe mhaoirseachta á cur ar bun, ba cheart do …

7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach

7. Comhar agus malartú faisnéise i maoirseacht leanúnach

1. Forbhreathnú

,
7.1 Measúnú ar fhógraí chun an tsaoirse bhunaíochta a fheidhmiú agus an tsaoirse chun seirbhísí a sholáthar a fheidhmiú

Maoirseoirí stuamachta
7.2 Cumaisc a mheasúnú

Maoirseoirí stuamachta
7.3 Measúnú ar shocruithe seachfhoinsithe

Maoirseoirí stuamachta
7.4 Maidir le maoirseacht agus measúnuithe riosca laistigh den láthair agus lasmuigh den láthair

Maoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT
7.5 Gníomhaíochtaí maoirseachta comhordaithe

Maoirseoirí stuamachta agus maoirseoirí AML/CFT

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

Ceanglais

3. Caighdeáin ghaolmhara

Caighdeáin
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/