+7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας
---+7.1 Αξιολόγηση των κοινοποιήσεων για την άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
------+66. Η αρχή προληπτικής εποπτείας της χώρας υποδοχής που λαμβάνει από την αρχή προληπτικής εποπτείας …
------+67. Η αρχή προληπτικής εποπτείας πρέπει, κατόπιν αιτήματος της εποπτικής αρχής για την καταπολέμηση …
------+68. Αφού ληφθούν οι πληροφορίες σχετικά με την άσκηση της ελευθερίας εγκαταστάσεως ή σχετικά με την …
------+69. Σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε σημαντικό ή αυξημένο κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων …
---+7.2 Αξιολόγηση συγχωνεύσεων
------+70. Όταν η αρχή προληπτικής εποπτείας αξιολογεί αιτήσεις συγχώνευσης για ιδρύματα, πρέπει να …
------+71. Σε περίπτωση συγχώνευσης με απόκτηση, η αρχή προληπτικής εποπτείας που είναι αρμόδια για την …
------+72. Σε περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέου ιδρύματος, η αρχή προληπτικής εποπτείας που είναι …
------+73. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …
---+7.3 Αξιολόγηση της εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων
------+74. Η αρχή προληπτικής εποπτείας που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της εξωτερικής ανάθεσης …
------+75. Όταν οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες …
---+7.4 Επιτόπια και εξ αποστάσεως εποπτεία και εκτιμήσεις κινδύνου
------+76. Στο πλαίσιο της επιτόπιας και απομακρυσμένης εποπτείας, οι πληροφορίες που πρέπει να …
------+77. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει να ζητούν από τις εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση …
------+78. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικές με την αξιολόγηση …
------+79. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας πρέπει να ανταλλάσσουν με τη μονάδα χρηματοοικονομικών …
------+80. Επιπλέον, σε περιπτώσεις όπου το ίδρυμα εκτίθεται σε αυξημένους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων …
------+81. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …
------+82. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …
------+83. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …
------+84. Οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες / …
------+85. Όταν, βάσει της προληπτικής αξιολόγησης κινδύνου, η αρχή προληπτικής εποπτείας έχει βάσιμες …
------+86. Όταν η εποπτική αρχή για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες …
------+87. Για τη διενέργεια της κοινής εκτίμησης, όπως απαιτείται βάσει του άρθρου 97 παράγραφος 6 της …
------+88. Η κοινή εκτίμηση πρέπει να διατυπώνεται εγγράφως και να περιέχει τα διαπιστωμένα πραγματικά …
---+7.5 Συντονισμένες εποπτικές δραστηριότητες
------+89. Οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι εποπτικές αρχές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης …
------+90. Όταν εντοπίζονται τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος, οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι …
------+91. Όταν δημιουργείται συντονισμένη εποπτική δραστηριότητα, οι αρχές προληπτικής εποπτείας και οι …
|
7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας
7. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο διαρκούς εποπτείας
1. Επισκόπηση
1.1 Παραπομπές
1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις
1.3 Σχετικά πρότυπα
2. Εντοπισμένες απαιτήσεις
3. Σχετικά πρότυπα
- EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/
|